公告日期：2025-11-18

贵州赤天化股份有限公司
GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD.

章 程

二〇二五年十一月

贵州赤天化股份有限公司章程目录

第一章 总 则......- 1 -

第二章 经营宗旨和范围...... - 2 -

第三章 股 份......- 2 -

第一节 股份发行...... - 2 -

第二节 股份增减和回购......- 3 -

第三节 股份转让...... - 4 -

第四章 股东和股东会...... - 4 -

第一节 股东的一般规定......- 4 -

第二节 控股股东和实际控制人......- 6 -

第三节 股东会的一般规定......- 8 -

第四节 股东会的召集......- 10 -

第五节 股东会的提案与通知......- 11 -

第六节 股东会的召开...... - 12 -

第七节 股东会的表决和决议......- 14 -

第五章 董事和董事会...... - 17 -

第一节 董事的一般规定......- 17 -

第二节 董事会...... - 19 -

第三节 独立董事...... - 22 -

第四节 董事会专门委员会......- 24 -

第六章 高级管理人员...... - 25 -

第七章 财务会计制度、利润分配和审计......- 27 -

第一节 财务会计制度......- 27 -

第二节 内部审计...... - 30 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 31 -

第八章 通知和公告...... - 31 -

第一节 通 知...... - 31 -

第二节 公 告...... - 32 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 32 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 32 -

第二节 解散和清算......- 33 -

第十章 修改章程...... - 35 -

第十一章 附 则...... - 35 -

贵州赤天化股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经贵州省人民政府[黔府函（1998）208 号文]批准，由贵州赤天化集团有限责任公司作为主发起人，贵州赤天化集团有限责任公司工会、贵州大隆电子有限公司、贵州新锦竹木制品有限公司、泸州赤天化天山实业有限公司为共同发起人发起设立，在贵州省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：9152000070960790XK。

第三条 公司于 1999 年 12 月 8 日经中国证券监督管理委员会[证监发行字（1999）
152 号文］批准，于 1999 年 12 月 13 日首次向社会公众发行人民币普通股 7000 万股，并
于 2000 年 2 月 21 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：贵州赤天化股份有限公司

英文全称： GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD.

第五条 公司住所：贵州省贵阳市清镇市医药园区，邮政编码：551400。

第六条 公司注册资本为人民币 1,688,727,685 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长为代表公司执行公司事务的董事。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。……
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