公告日期：2026-01-23

贵州赤天化股份有限公司

GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD.
2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年一月

贵州赤天化股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议资料

贵州赤天化股份有限公司

2026 年第一次临时股东会现场会议议程

会议时间：2026 年 1 月 30 日下午 14:00

会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室
主 持 人：董事长丁林洪

序号 会 议 议 程

1 宣布股东会开幕
2 宣布到会股东人数及代表股份数

3 审议《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

4 对上述议案进行表决并宣布表决结果
5 股东会见证律师对本次股东会出具法律意见书
6 会议闭幕

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关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

各位股东、各位代表：

因公司及关联方生产经营需要，根据《上海证券交易所股票上市 规则》的有关规定，在参考公司 2025 年实际发生日常关联交易情况
的基础上，结合公司 2026 年生产经营的需要，预计公司 2026 年日常
关联交易总金额约为 6,455.16 万元（本预计额度使用期限自 2026 年
1 月 1 日起，至公司股东会批准下一年度日常关联交易额度之日止）， 具体内容如下：

预计2026年公司日常关联交易情况表

单位：万元

2026 预计 2025 年实际 预计增减

关联单位 交易内容 发生额（含 发生额 额 增减原因

税） （含税）

贵州新亚恒医药 3,000.00 2,412.17 587.83 大秦医院计划向其购
有限公司 买药品的采购量增加
贵州利普科技有 大秦医院计划向其购
限公司 向关联人 3,000.00 1,666.42 1,333.58 买卫生材料采购量增
购买产品、 加

贵州圣济堂制药 商品 2.00 0.91 1.09

有限公司
贵州赤水古法酱

香晒醋有限责任 2.00 0.15 1.85

公司

贵州新亚恒医药 5.00 1.00 4.00

有限公司 向关联人

贵州圣济堂制药 提供餐饮 5.00 1.00 4.00

有限公司 服务

贵州中观生物技 22.00 18.92 3.08

术有限公司

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贵州赤水古法酱

香晒醋有限责任 5.00 5.00 -

公司 向关联人

贵州赤天化集团 提供房屋

有限责任公司 租赁 2.80 3.34 -0.54

贵州利普科技有 3.36 3.36 -

限公司

贵州赤天化集团 向关联人 400.00 400.00 -

有限责任公司 租赁土地

贵州中观生物技 向关联人 6.00 3.6……
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