公告日期：2026-04-28

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2026-024

贵州赤天化股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 √

3 关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构 √

及其他机构申请授信额度的议案

4 关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案 √

5 独立董事 2025 年度述职报告 √

6 关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案 √

7 关于计提资产减值准备及核销资产的议案 √

8 关于置入煤矿资产 2025 年业绩承诺实现情况的议案 √

9 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

10 关于董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的 √

议案

11 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

12 关于与花秋矿业签署《资产置换协议之补充协议》《资产置 √
换事宜之业绩补偿协议之补充协议》暨关联交易的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（网址 https://www.sse.com.cn/）上的公告。
2、特别决议议案：议案 4
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 12

应回避表决的关联股东名称：贵州渔阳贸易有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登……
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