公告日期：2026-04-28

贵州赤天化股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，本人在 2025 年的工作中，忠实地履行法律法规以及《公司章程》赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、有效。能够保持对相关法律法规的学习，强化自觉保护社会公众股股东权益的意识，对控股股东行为进行有效的监督，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作。根据《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所相关法律法规的要求，现将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人曾任北京矿务局工人、北京热力公司工人、北京畜牧机械公司干部、重庆龙华畜产有限公司总经理、法国沙加集团驻中国首席代表、天津幸广畜产有限公司董事长兼总经理。2023 年 11 月至今任贵州赤天化股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份 1%以上，不是公司前 10名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职，不在公司实际控制人及其附属企业任职。

2、本人没有为公司及其控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事和高级管理人员，没有在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事和高级管理人员。
因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）股东会、董事会出席情况

董事会 股东会

本年 通讯 缺 投票情况

独立 现场 委托

应参 方式 席 股东会召 亲自出

董事 出席 出席 反对 弃权

加次 参加 次 开次数 席次数

次数 次数 （票） （票）

数 次数 数

徐广 7 0 6 1 0 0 0 4 3

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议，4 次股东会（其中包含
1 次年度股东会），由于本人的个人原因，股东会请假 1 次，于会前履行了请假程序，董事会会议委托出席 1 次，于会前委托独立董事王朴先生代为表决。其余董事会、股东会均根据《公司章程》的要求出席。作为独立董事，本着勤勉尽职的态度，在召开会议前本人通过阅读会议材料以及向公司相关部门问询等方式，详细了解公司整体生产经营情况。董事会会议上，认真审阅每个议案，积极参与讨论。2025年，本人对董事会审议的相关议案均投了赞成票，未对各项议案及其他事项提出异议。

（二）董事会专门委员会工作情况

专门委员会类别 报告期内召开 本人出席会 投票情况

会议次数 议次数 反对（票） 弃权（票）

审计委员会 5 5 0 0

提名委员会 1 1 0 0

薪酬与考核委员会 5 5 0 0

战略与投资委员会 1 / / /

注：“/”表示本人非该专门委员会成员，不适用专门委员会出席及投票情况。

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略与投资委员会，本人任提名委员会主任委员，任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2025 年度，提名委员会召开了 1 次会议，审计委员会召开了 3 次会……
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