公告日期：2026-04-28

贵州赤天化股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，作为公司审计委员会成员，现就 2025 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

范其勇：工商管理硕士，香港中文大学会计学硕士，工商管理在职博士，高级会计师职称，具有中国注册会计师、国家法律职业资格、资产评估师、税务师、土地估价师、一级造价工程师、美国注册管理会计师（CMA）、国际注册会计师（ICPA）、矿业权评估师等执业资格。中国注册税务师协会“全国高端税务人才”，中国注册会计师协会“资深会员”。曾任原贵州黔元会计师事务所（现北京德皓会计师事务所贵州分所）审计经理、重庆天健会计师事务所有限公司高级审计经理。现任贵阳天虹会计师事务所有限公司主任会计师（法人代表）、贵州通和税务师事务所有限公司总经理、贵州省注册会计师协会常务理事兼惩戒委员会副主任、民革贵州省委员会社会法制委员会委员、贵阳市云岩区工商联常委、贵阳市人大常委会第十五届咨询专家、贵州省注册税务师协会理事、贵州贵安发展集团有限公司与贵安新区产业发展控股集团有限公司兼职外部董事；2022 年 6 月至今任贵州振华新材料股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至今任贵州航宇科技股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今任贵州赤天化股份有限公
司独立董事、审计委员会主任委员。

徐广：曾任北京矿务局工人、北京热力公司工人、北京畜牧机械公司干部、重庆龙华畜产有限公司总经理、法国沙加集团驻中国首席代表、天津幸广畜产有限公司董事长兼总经理，2023 年 11 月至今任贵州赤天化股份有限公司独立董事、审计委员会委员。

于宗振：2012 年至今任长城国融投资管理有限公司业务主管、
副高级经理。2022 年 7 月至 2023 年 3 月任贵州赤天化股份有限公司
监事。2023 年 3 月至今任贵州赤天化股份有限公司董事，2023 年 11
月至今任审计委员会委员。

二、审计委员会会议召开情况

1、2025 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，审计委员会三位
委员均参加了会议。分别就公司提交的年度财务会计报表、续聘审计机构、公司定期报告等事项进行审议，并均投了赞成票，未对各项议案及其他事项提出异议。审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见，董事会均予采纳。具体情况如下：

会议届次 缺席 议事事项 表决情况

人员

审计委员会 2025 无 关于前期会计差错更正及追溯调整 3 票同意；0 票反对；
第一次会议 的议案 0 票弃权

《2024 年年度报告》及报告摘要 3 票同意；0 票反对；
0 票弃权

2024 年度财务决算方案 3 票同意；0 票反对；
0 票弃权

2025 年度财务预算方案 3 票同意；0 票反对；
审计委员会 2025 0 票弃权

第二次会议 无 审计委员会 2024 年度履职情况报告 3 票同意；0 票反对；
0 票弃权

审计委员会对会计师事务所履行监 3 票同意；0 票反对；
督职责情况报告 0 票弃权

关于利安达会计师事务所（特殊普通 3 票同意；0 票反对；
合伙）从事 2024 年……
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