公告日期：2026-04-28

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2026-014
贵州赤天化股份有限公司

第九届二十一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）第九届二十一次董
事会会议通知和材料于 2026 年 4 月 17 日以书面送达、电子邮件等方
式发出，会议于 2026 年 4 月 27 日在贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤
天化大厦 22 楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 6 名，董事丁林辉先生和于宗振先生因公务出差未能出席会议，分别委托董事高敏红女士和姚志红先生代为表决，独立董事徐广先生因个人原因未能出席会议，委托独立董事王朴先生代为表决，全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长丁林洪先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况

本次董事会会议决议如下：

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

本议案提交董事会前已经战略与投资委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

本议案提交董事会前已经战略与投资委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请关注公司在 2025 年年度股东会召开前披露的股东会会议资料。

（三）审议通过《2025 年年度报告》及报告摘要

本议案提交董事会前已经审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司 2025 年年度报告真实、准确、完整，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，截至本意见出具日未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）刊登的《贵州赤天化股份有限公司 2025年年度报告》以及在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州赤天化股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

经审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025
年度财务报表进行审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表账
面未分配利润为-226,593.69 万元，母公司报表账面未分配利润为-215,386.40 万元、可供分配的利润为-215,386.40 万元。

鉴于母公司报表层面未分配利润为负，不符合《公司章程》中规定的实施现金分红的条件，建议公司 2025 年度不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的议案》

因生产经营及项目建设需要，公司、子公司及孙公司拟通过信用、担保或抵质押的方式向银行、证券、基金、融资租赁等金融机构及其他机构申请总额不超过 30 亿元的授信额度，授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、银行票据、信用证、供应链融资、跨境融资、融资租赁额度等，授信期限以金融机构及其他机构批复或签订的合同为准。本次申请综合授信额度的有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请关注公司在2025年年度股东会召开前披露的股东会会议资料。

（六）审议通过《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址 https://www.sse.com.cn/）
上刊登的《贵州赤天化股份……
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