公告日期：2026-04-18

返利网数字科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告

2026 年 4 月 16 日

返利网数字科技股份有限公司第十届董事会

独立董事 2025 年度述职报告

孙益功

本人孙益功，2025 年担任返利网数字科技股份有限公司（以下简称“返利科技”或“公司”）第十届董事会之独立董事。报告期内，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，认真贯彻《上市公司独立董事职业道德规范》有关指引，认真落实《公司章程》《独立董事工作规则》等内部制度规定，始终恪尽职守、忠实勤勉、认真履职，按时出席应当出席的各项会议，对审议事项发表独立、专业、客观、公正的意见，坚持自主判断、独立决策。本人在履职过程中，以参与决策、监督制衡、专业咨询为抓手，切实维护上市公司整体利益，坚决保护中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人孙益功，中国国籍，硕士学位。历任上海丰越实业发展有限公司副总经理。现任公司第十届董事会独立董事，同策房产咨询集团股份有限公司董事长，上海同进置业有限公司董事长，上海慧享福养老服务有限公司董事长，上海房地产经纪行业协会副会长。

（二）独立性情况说明

2025 年，本人不在返利科技担任除独立董事外的其他职务，本人不持有返利科技股份。本人与返利科技及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

2025 年年度报告期间，本人对自身独立性比照有关规则要求进行了全面自查，并将自查情况提交董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，对本人独立性表示认同。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1.出席董事会、股东会情况

2025 年，返利科技共召开了 6 次董事会、1 次年度股东会。本人
均按有关规定出席了任期内的会议，未出现委托出席、缺席或连续两次未参加董事会会议的情况。参会信息统计如下：

参加董事会情况 参加股东会
独立董事 情况
本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 的次数

孙益功 6 6 2 0 0 否 1

投票情况：2025 年，本人参与任期内董事会会议审议和讨论，共计审议 53 项议案，本人在认真审议后均投赞成票，相关议案均表决通过。本人列席年度股东会 1 次，各次股东会议案均获审议通过。
2.出席董事会专门委员会情况

作为审计委员会委员，2025 年年内，本人出席专门委员会信息列示如下：

审计委员会 提名委员会 战略与可持续发展委员会
独立董

事 应参加次数 亲自出席会 应参加次数 亲自出席会议 应参加次数 亲自出席会议
议次数 次数 次数

孙益功 6 6 2 2 2 2

投票情况：本人认真审阅 6 次审计委员会共计 27 个议案或讨论
事项，根据自身审议判断投赞成票，相关议案或事项均获审计委员会审议或讨论通过。作为提名委员会主任委员，2025 年本人组织召开 2次提名委员会会议，提名公司各董事及高管候选人并审议通过。作为战略与可持续发展委员会委员，参加2次会议并审议通过了5个议案。
3.出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人担任独立董事期间公司未召开独立董事专门会议。
（二）行使独立董事职权的情况

2025 年期间，本人在返利科技履职过程中累计的现场工作时间满足了《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求。在履行独立董事职责的过程中，除了通过出席股东会、董事会及专门委员会会议，
为董事会的科学决……
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