公告日期：2026-04-18

返利网数字科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告

2026 年 4 月 18 日

返利网数字科技股份有限公司第十届董事会

独立董事 2025 年度述职报告

宋晓满

2025 年，作为返利网数字科技股份有限公司（以下简称“返利科技”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《返利网数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《返利网数字科技股份有限公司独立董事工作规则》等相关规定，严格遵循职业道德准则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按时出席股东会、董事会及董事会专门委员会等会议，坚持独立判断、自主决策，对各项审议事项发表独立、专业、客观、公正的意见。充分发挥独立董事应有的作用，助力董事会定战略、作决策、防风险，切实维护公司整体利益，有效保障中小股东的合法权益。现将本人 2025年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人于 2000 年 5 月加入同济大学任教至退休，曾任经济与管理
学院会计系教授。本人拥有财务、会计专业资质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验，现担任返利科技第十届董事会审计委员会主任委员。

截至 2025 年末，本人兼任上海超群检测科技股份有限公司独立董事，果栗智造（上海）技术股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2025 年，本人在返利科技仅担任独立董事职务，未在返利科技及其控股股东处兼任任何其他职务，未买卖返利科技股票。本人与返利科技及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响本人独立性的情况。

2025 年，本人将自查情况提交董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，并对本人独立性表示认同。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1.出席董事会、股东会情况

2025 年，公司共召开 6 次董事会、1 次股东会，本人出席或列席
了以上会议并参与有关讨论，履行了相关职责。具体如下：

参加董事会情况 参加股东会
独立董事 情况
本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 的次数

宋晓满 6 6 0 0 0 否 1

投票情况：2025 年，本人认真审议返利科技历次董事会会议资料，共计审议 53 项议案，本人未持反对意见，对相关议案均投赞成票，且相关议案均获董事会表决通过。本人出席股东会 1 次，相关议案均获股东会通过。

2.出席董事会专门委员会情况

审计委员会 薪酬与考核委员会

独立董事 亲自出席会议 亲自出席会议
应参加次数 次数 应参加次数 次数

宋晓满 6 6 1 1

投票情况：2025 年，本人作为审计委员会主任委员，参与审计委员会会议 6 次，组织委员讨论或研究 27 个议案或议题，本人认真审阅、未投反对票，相关议案均获审计委员会审议通过。本人还参与薪酬与考核委员会 3 个议案的审议及表决，对相关议案投赞成票。
3.出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（二）行使独立董事职权的情况

2025 年，本人在返利科技现场工作 15 个工作日。除参加股东会、
董事会及所在董事会专门委员会会议外，本人还通过查阅公司信息及资料，向董事会办公室了解公司情况，与管理层沟通并听取汇报，与财务部、内部审计机构和会计师事务所等中介机构沟通，与公众股东沟通等多种方式积极履职。主要如下：

一是认真学习国家政策、监管规定及会计工……
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