公告日期：2026-04-18

返利网数字科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规则及《公司章程》《董事会专

门委员会实施细则》的有关规定，我们作为返利网数字科技股份有限公司（以下简

称“公司”）董事会现任审计委员会成员，现就2025年度工作情况向董事会作如下

报告：

一、审计委员会组成情况

本报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事宋晓满先生、独立董事孙益功

先生及独立董事刘欢女士3名董事组成，主任委员由具有会计专业背景的独立董事

宋晓满先生担任。

审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，

开展的审计监督等各项工作均严格遵照相关法律法规和规章制度的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025年，董事会审计委员会共召开 6次会议，会议召开情况如下：

召开日期 会议届次 会议内容 重要意见
和建议

1.学习传达财政部、中国证监会等部门有关 2024 年

年报工作相关通知； 对相关工
2025 年 1 月 16 日 第十届审计委员会 2.听取内控部 2024 年年度内部控制自我评价工作进 作进行安
2025 年第 1 次会议 展情况； 排

3.听取财务部 2024 年年度财务报告工作进展情况；

4.沟通公司 2024 年年度审计相关工作情况。

2025 年 1 月 24 日 第十届审计委员会 1.关于公司 2024 年第一季度报告差错调整的议案。 审议并通
2025 年第 2 次会议 过议案

1.公司 2024 年度财务决算报告；

2.公司 2024 年度利润分配预案；

3.关于公司“重要会计政策及会计估计”描述更新的

议案；

2025 年 4 月 23 日 第十届审计委员会 4.公司 2024 年度审计报告； 审议并通
2025 年第 3 次会议 5.公司 2024 年年度报告及其摘要； 过议案
6.关于聘任公司内部控制机构负责人的议案；

7.公司 2024 年度内部控制评价报告；

8.公司 2024 年度内部控制审计报告；

9.关于公司 2024 年审计费用和聘用条款的议案；

召开日期 会议届次 会议内容 重要意见
和建议

10.关于支付 2024 年度财务审计和内控审计费用的议……
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