公告日期：2026-04-25

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2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月 8 日

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2025 年年度股东会会议议程

会议时间：

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）14 时 30 分。

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-15:00。

现场会议地点：上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号四楼会议室。

召集人：返利网数字科技股份有限公司董事会。

主持人：董事长葛永昌先生。

参加人员：符合条件的股东（或股东授权代表）、公司董事及高级管理人员、见证律师与其他相关人员。

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人宣布会议有关事项：

1、介绍参加股东会人员：股东（或股东授权代表）、董事、高级管理人员、见证律师与其他相关人员。

2、由见证律师宣布参加股东会股东代表授权委托书是否有效。

3、宣布参加现场股东会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

三、董事会秘书宣读本次股东会须知。

四、提请股东会审议的事项如下：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告

序号 议案名称

2 公司 2025 年度利润分配预案

3 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

4 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定公司 2026 年度董

事薪酬方案的议案

5 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股

票期权及回购注销部分限制性股票的议案

6 关于变更公司注册资本的议案

7 关于修订《公司章程》的议案

会议还将听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》及《关于确认公司高
级管理人员 2025 年度薪酬及制定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

五、与会股东和股东代表发言。

六、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络投票结果。

七、主持人指定计票员计票，邀请 1-2 名股东代表参加计票和监票，由见
证律师、股东代表共同负责计票、监票。

八、主持人宣布表决结果。

九、见证律师宣读本次股东会法律意见书。

十、宣读公司 2025 年年度股东会决议，签署有关文件、主持人宣布会议
结束。

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股东会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定，特制订本须知。

一、股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保会议正常秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向会议秘书处办理签到登记手续。

五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东会召开前十分钟向会议秘书处进行发言登记，会议秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东（或其授权代表）发言。

六、股东（或其授权代表）发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东（或其授权代表）应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东（或其授权代表）发言时间不超过5分钟，除涉及公……
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