公告日期：2025-10-30

青岛城市传媒股份有限公司

“三重一大”决策制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范青岛城市传媒股份有限公司（以下
简称“公司”）经营管理层和领导干部决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保障公司科学发展，根据《中华人民共和国公司法》、中共中央办公厅、国务院《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》及《青岛城市传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际，特制定本制度。

第二条 本制度所称“三重一大”事项，是指公司重大决
策事项、重要人事任免事项、重大项目安排和大额度资金运作事项。

第三条 “三重一大”事项坚持集体决策原则。公司党委、
股东会、董事会、总经理办公会等决策机构根据各自的职责、权限和议事规则，以会议形式集体讨论决定“三重一大”事项，不得以个别商议替代会议讨论，不得以会前沟通、领导传阅等形式替代集体决策。防止个人或少数人专断。

第四条 本制度适用于公司各部门、各分公司及各全资、
控股或具有控制关系的公司。

第二章 主要范围

第五条 重大决策事项，是指依照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国证券法》和其他有关法律法规规定的应当由股东会、董事会、总经理办公会集体决议的事项。主要包括：

（一）公司贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施；

（二）公司发展战略、破产、改制、兼并重组、资产调整、产权转让、对外投资、利益调配、机构调整等方面的重大决策；
（三）其他重大决策事项。

第六条 重要人事任免事项，是指公司直接管理的领导人
员以及其他经营管理人员的职务调整事项。主要包括：

（一）公司中层以上经营管理人员和下属企业、单位领导班子成员的任免、聘用、解除聘用和后备人选的确定；

（二）向控股或参股公司委派股东代表、推荐董事、监事和经理、财务负责人；

（三）其他重要的人事任免事项。

第七条 重大项目安排事项，是指对公司资产规模、资本
结构、盈利能力以及经营生产等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括：

（一）年度投资计划，融资、担保项目；

（二）期权、期货等金融衍生业务；

（三）重大工程建设项目；

（四）采购大宗物资和购买服务；

（五）其他重大项目安排事项。

第八条 大额度资金运作事项，是指超过《公司章程》和
《总经理工作细则》中规定的公司董事会授权下有权调动、使用的资金限额的资金调度和使用。

第三章 决策程序

第九条 “三重一大”事项集体决策形式为股东会会议、
董事会会议、总经理办公会议和职工代表大会等。

（一）“三重一大”事项依照《公司章程》及相关管理制度的规定，按照决策权限、工作内容和工作流程进行决策，属于公司经营管理层权限的，由总经理办公会议审议决定；属于董事会权限的，由董事会会议审议决定；属于股东会权限的，须提交股东会审议决定。

（二）决策形式为现场会议方式。特殊情况下，采取非现场会议方式的，事后按程序予以追认。上述决策，均应形成正式会议决议、会议纪要。

（三）“三重一大”事项会议集体决策前，应开展调查研究，广泛听取意见，经过规范的论证程序，参与决策人员就决策议题进行充分沟通和磋商。

第十条 需经党委、股东会、董事会研究、决策的议题，
依照《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》的有关规定办理。

第十一条 会议决策结果应以书面形式通知相关部门（单
位）。重要人事任免公示后要按规定程序发文，并予以公开。
第十二条 参与集体决策的个人对集体决策有不同意见，
可以保留或者向上级反映，但在没有做出新的决策前，不得擅自变更或者拒绝执行。

第四章 组织实施

第十三条 公司董事长、总经理等为本制度组织实施的主
要责任人。

第十四条 公司实行“三重一大”事项决策的回避制度。
与决策事项有关联的股东、董事、高级管理人员以及法律、法规及公司其他制度规定应当回避的，应予以回避，不得参与事项的表决。

第十五条 与会人员、会议记录人员、档案管理人员必须
严格遵守集体决策纪律和保密规定，切实做好保密工作，不得泄密。

第五章 管理与监督

第十六条 公司审计委员……
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