公告日期：2025-10-30

青岛城市传媒股份有限公司

董事和高级管理人员对外发布信息行为规范
第一条 为规范青岛城市传媒股份有限公司（以下简
称“公司”）董事和高级管理人员对外发布信息行为，加强信息披露事务管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合《青岛城市传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本行为规范。

第二条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履
行职责，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。

第三条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管
理，董事会秘书负责办理公司信息对外公布等相关事宜。
第四条 公司董事、高级管理人员及其他相关主体应当
遵守公司信息披露内控制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。

第五条 公司董事、高级管理人员及其他相关主体对外
宣传文件发布的申请、审核、发布流程为：需对外发出的文件应向董事会办公室提交，经董事会秘书审核后签发书面意见后发布。

第六条 公司建立内幕信息知情人制度，董事、高级管
理人员作为内幕信息知情人员在公司信息没有公布前，对其知晓的信息负有保密责任，不得在该等信息公开披露之前向第三人披露。

第七条 公司董事、高级管理人员及其他相关涉密人员
在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。

第八条 公司在有关信息正式披露之前，公司及其董
事、高级管理人员不得以任何方式泄露公司未公开重大信息，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。

第九条 公司董事、高级管理人员不得以新闻发布或答
记者问等任何形式对外披露公司应披露但尚未披露的定期报告、临时公告内容。

第十条 未经董事会书面授权，董事、高级管理人员及
其他相关主体个人不得代表公司或董事会向股东和媒体发布、披露公司未经公开披露过的信息。

第十一条 公司审计委员会需要通过媒体对外披露信息
时，须将拟披露的审计委员会就该事件形成的决议及说明披露事项的相关附件，交由董事会秘书办理具体的披露事务。
第十二条 公司控股股东、实际控制人及其相关人员在
接受媒体采访和投资者调研，或者与其他机构和个人进行沟通时，不得提供、传播与公司相关的未披露的重大信息，或者提供、传播虚假信息、进行误导性陈述等。公司控股股东、实际控制人应当比照本规范要求，规范与公司有关的信息发布行为。

第十三条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报
表等报送要求，公司应拒绝报送。公司依据法律法规要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在册备查。公司相关部门依据法律法规的要求对外报送
信息前，应由经办人员提出申请，经部门负责人审批，并由董事会秘书批准后方可对外报送。

第十四条 外部单位或个人不得泄露依据法律法规报送
的公司未公开重大信息，不得利用所获得的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。外部单位或个人在公司公开披露该信息前的任何时点，不得在相关文件中使用公司报送的未公开重大信息。经公司审核，认定可以外报的除外。

第十五条 公司各部门及控股子公司应严格执行本规范
的相关条款，同时督促外部单位或个人遵守本规范的相关条款。如违反本规范及相关规定使用公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券，公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪，应当将案件移送司法机关处理。

第十六条 本规范由公司董事会制订，经公司董事会通
过后生效，修订时亦同。

第十七条 本规范未作规定的，适用有关法律、行政法
规及规范性文件和《公司章程》的规定。本规范与法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》为准。

第十八条 本规范由公司董事会负责解释。

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