公告日期：2025-10-30

青岛城市传媒股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范青岛城市传媒股份有限公司（以下简称
“公司”）董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《青岛城市传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。

第二条 提名委员会是董事会下设专门机构，对董事会
负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审核并提出建议。提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。

第二章 人员组成及工作机构

第三条 提名委员会由不少于 4 名公司董事组成，其中
独立董事应当过半数。

第四条 提名委员会设一名主任委员（召集人），由董
事会指定的独立董事委员担任。提名委员会设置、人员组成及调整，由主任委员协商有关董事后提出建议，经董事会审议通过后生效。

第五条 主任委员行使以下职权：

（一）召集并主持提名委员会工作会议；

（二）主持提名委员会的日常工作；

（三）负责代表委员会向董事会报告工作事项；

（四）审定、签署委员会的报告和其他文件；

（五）董事会授予的其他职责。

第六条 提名委员会任期与董事会相同，委员任期届
满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三条至第四条规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。

第七条 提名委员会的日常办事机构设在公司人力资
源部。有关具体工作职责分工如下：

（一）人力资源部负责根据需要提出会议提案，提供或组织相关部门提供会议所议事项的资料；

（二）公司董事会秘书负责提前审核提名委员会所议事项及资料的合规性，协调提名委员会和董事会的工作衔接，并列席提名委员会会议；

（三）提名委员会主任委员负责审定会议议案；

（四）董事会办公室负责制发会议通知、会议文件、会议决议及组织会议召开等会务工作；

（五）人力资源部负责会议记录以及会议决议督办落实，相关资料完成后交由董事会办公室存档。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选
择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

第九条 公司高级管理人员及有关部门要对提名委员
会采取合作和支持态度，提供有关资料，配合提名委员会的工作。

第四章 工作方式和程序

第十条 提名委员会会议根据需要及时召开，可以采取
现场会议、书面会议、视频会议和电话会议等方式召开。
第十一条 提名委员会召开会议，由委员会主任委员召
集并签发会议通知，会议通知及会议讨论的主要事项应以书面文件、电子邮件等方式提前 5 日通知全体委员。经全体委员一致同意，可以免于执行前述通知期。

第十二条 提名委员会会议的召开应由主任委员主持，
主任委员不能出席时可委托其他独立董事委员主持。

第十三条 提名委员会会议由全体委员的三分之二以
上（包括以书面形式委托其他委员出席会议的委员）出席方可举行。

第十四条 提名委员会委员须亲自出席会议，并对审议
事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见，但相关责任仍由委托委员承担。授权委托书须明确授权范围和期限，并应不迟于会议召开前提交给会议主持人。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。

第十五条 提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委
托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。提名委员会委员连续 2 次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会应当撤销其委员职务并更换委员人选。

第十六条 提名委员会提名董事和高级管理人员的工
作程序：

（一）委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究……
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