公告日期：2025-10-30

青岛城市传媒股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为规范公司治理，加强对子公司的管理，确保
控股子公司业务符合公司的总体战略发展方向，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《青岛城市传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称“公司”系指青岛城市传媒股份有
限公司；“子公司”系指公司依法对外投资设立的、具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括:

（一）全资子公司；

（二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其百分之五十以上的股权，或者持股百分之五十（含百分之五十）以下但公司拥有实际控制权的子公司。

第三条 本制度旨在加强对子公司的管理，对子公司的
组织、资源、资产、投资，以及子公司的运作等进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

第四条 公司应依据相关法律、法规、规范性文件及本
制度规定，及时、有效地对子公司做好管理、指导、监督等工作，同时依照子公司公司章程约定享有股东权利，并通过向子公司提名董事、监事及推荐高级管理人员和日常监管两条途径实施管理。

第五条 子公司的经营管理应服从公司的发展战略与
产业布局。子公司在母、子公司总体方针目标框架下，依法享有法人财产权，自主经营、自负盈亏，合法有效的运作企业法人财产。同时，子公司应当加强自律性管理，并自觉接受公司的工作检查、监督和管理；针对公司提出的质疑，子公司应当如实反映情况和说明原因。

第六条 子公司应当根据《公司法》及有关法律法规的
规定，建立健全法人治理结构、内部控制和运行机制；子公司应参照公司的相关管理制度，结合企业实际，建立系统、规范的内部管理制度。子公司的基本管理制度应报公司经营办公室备案。

第七条 子公司控制的其他公司应比照执行本制度规
定。

第二章 对子公司管理方式

第八条 公司应积极行使股东权利，包括但不限于股东
提案权、在股东会上的表决权和提议召开子公司股东会的权利等，依照法律、法规和规范性文件的相关规定维护自身的合法权益。

第九条 公司对子公司行使股东提案权（包括提名董事、
监事的权利）、在股东会上的表决权和提议召开子公司股东会的权利等股东权利，公司按照《公司章程》及其他内部规定履行审批程序，再由股东代表根据审批结果在子公司股东会进行表决。

第十条 经公司提名由子公司股东会选举的董事、监事，
对子公司独立承担《公司法》规定的董事、监事的勤勉义务
和忠实义务。

第十一条 子公司的管理人员，尤其是财务部门负责人
的聘任应报公司备案。

第十二条 各全资子公司的董事、监事、高级管理人员
在任职期间，应于每年度结束后一个月内，向公司经营办公室提交年度述职报告。

第十三条 子公司应当依法召开股东会和董事会。会议
的通知、召开、决议、会议记录等应符合《公司法》及控股子公司公司章程等有关法律、法规的规定。

第十四条 各子公司日常生产经营活动的计划和组织、
经营活动的管理、对外投资项目的确定等经济活动，除在满足市场经济条件的前提下，还应满足公司生产经营决策总体目标、长期规划和发展的要求。

第十五条 子公司涉及收购兼并、对外投资、对外担保、
重大资产处置、利润分配、关联交易等重大事项，应先由子公司管理层向公司报告。公司根据其《公司章程》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》等内部制度，履行相应的审批程序后，由公司的股东代表或提名的董事应按照相关决议在子公司行使表决权。

第十六条 子公司涉及收购兼并、对外投资、对外担保、
资产处置、利润分配、关联交易等重大事项的决策权限及流程参照公司相关管理制度以及子公司的公司章程执行。

第十七条 子公司的董事、监事、高级管理人员具有以
下职责：

（一）依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；

（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，
依法经营，规范运作；协调公司与子公司间的有关工作；
（三）保证子公司董事会及股东会决议的贯彻执行；
（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司利益；
（五）定期向公司汇报子公司的经营情况，及时报告公司所要求的重大事项。

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