公告日期：2020-04-27

证券代码：837878 证券简称：傲胜股份 主办券商：安信证券
广州傲胜人造草股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十二条公司及其控股子公司下列对外担 第四十二条公司及其控股子公司下列对外担
保行为，须经股东大会审议通过： 保行为，须经股东大会审议通过：

(一)公司及公司控股子公司单笔担保额超过 (一)公司及公司控股子公司单笔担保额超过
最近一期经审计净资产 10%的担保； 最近一期经审计净资产 10%的担保；

(二)公司及公司控股子公司的对外担保总额， (二)公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以 达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以
后提供的任何担保； 后提供的任何担保；

(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供 (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供
的担保； 的担保；

(四)对股东、实际控制人及其关联方提供的担 (四)按照担保金额连续 12 个月累计计算原
保； 则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的
(五)法律法规和本章程规定的应当由股东大 担保；

会审议通过的其他担保情形。 (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担
股东大会在审议为股东、实际控制人及 保；

其关联方提供的担保议案时，该股东或者受 (六)法律法规和本章程规定的应当由股东大该实际控制人支配的股东，不得参与该项表 会审议通过的其他担保情形。

决，该项表决出席股东大会的其他股东所持 股东大会在审议为股东、实际控制人及
表决权的过半通过。 其关联方提供的担保议案时，该股东或者受
该实际控制人支配的股东，不得参与该项表
决，该项表决出席股东大会的其他股东所持
表决权的过半通过。

第五十一条对于监事会或股东自行召集的股 第五十一条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董 东大会，董事会和董事会秘书将予配合, 并及
事会应当提供股权登记日的股东名册。 时履行信息披露义务。董事会应当提供股权
登记日的股东名册。

第五十七条公司召开股东大会会议，应当将 第五十七条公司召开股东大会会议，应当将会议通知于年度股东大会会议召开20日前通 会议通知于年度股东大会会议召开20日前以知各股东；临时股东大会应当于会议召开 15 公告方式通知各股东；临时股东大会应当于
日前通知各股东。 会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。
公司计算上述会议通知起始期限时，不应当 公司计算上述会议通知起始期限时，不应当
包括会议召开当日，但包括通知当日。 包括会议召开当日，但包括通知当日。

第五十八条股东大会的通知包括以下内容: 第五十八条股东大会的通知包括以下内容:
(一)会议的时间、地点和会议期限； (一)会议的时间、地点和会议期限；

(二)提交会议审议的事项和提案； (二)提交会议审议的事项和提案；

(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席 (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议 股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
东； 东；……
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