公告日期：2026-06-11

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2026-023

沧州大化股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

沧州大化股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2026 年 6 月 9 日上午 10:15 在
公司第四会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，部分董事以通讯方式参加表决，会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长刘增先生主持。

本次会议已于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件或书面形式通知全体董事。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议了关于《沧州大化股份有限公司购买董事、高级管理人员责任保险》的议案；

为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司及投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司的董事、高级管理人员购买责任保险（具体以最终签署的合同为准）。

公司董事会薪酬与考核委员会对议案进行了审议，鉴于全体委员均为被保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体委员均已回避表决，本议案直接提交公司董事会。

鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事均已回避表决，将本议案直接提交公司股东会审议。

（二）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于制定《沧州大化股份有限公
司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；

为进一步规范公司董事及高级管理人员离职管理，完善公司治理体系，防范履职行为与信息披露相关风险，保障公司及全体股东合法权益。依据《公司法》《证券法》等法律法规及监管规则，结合公司实际，制定了《沧州大化股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司
修订、制定的部分公司治理制度》。

（三）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于修订《沧州大化股份有限公
司董事会授权管理办法》部分条款的议案；

为进一步规范公司董事会授权管理工作，健全中国特色现代企业治理体系，提升经营决策效能，严控决策风险，依法维护公司及全体股东合法权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规、监管政策及国资文件精神，结合公司实际，对《沧州大化股份有限公司董事会授权管理办法》部分条款进行了修订。

内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司修订、制定的部分公司治理制度》。

（四）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于制定《沧州大化股份有限公
司经理层工作规则》的议案；

为进一步规范公司经理层履职行为，厘清权责边界，持续完善公司治理体系、提升治理效能，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规定，以及公司章程等，结合公司实际，制定了《沧州大化股份有限公司经理层工作规则》。

内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司修订、制定的部分公司治理制度》。

（五）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于修订《沧州大化股份有限公
司董事会审计委员会议事规则》部分条款的议案；

为进一步压实董事会审计监督职能，完善内部控制与风险防控体系，规范审计委员会运行流程、提升履职效能，持续优化公司治理结构，依据相关法律法规、监管规定，结合公司实际，对《沧州大化股份有限公司董事会审计委员会议事规则》部分条款进行了修订。

内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司修订、制定的部分公司治理制度》。

（六）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于制定《沧州大化股份有限公
司董事长工作规则》的议案；

为进一步规范董事长履职行为，明确履职范围、权责边界与工作流程，完善公司治理体系，提升董事会运作规范化、科学化水平，保障公司决策合规、运转高效，依据相关法律法规、监管规定，结合公司实际，制定了《沧州大化股份有限公司董事长工作规则》。
内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司修订、制定的部分公司治理制度》……
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