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沧州大化:沧州大化股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-24


证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2026-007

沧州大化股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

沧州大化股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2026 年 4 月 22 日上午 8:30
在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,董事长刘增先生因工作原因以通讯方式出席本次会议,经半数以上董事推举,会议由董事班洪胜先生主持,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议已于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件或书面形式通知全体董事。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了关于《2025 年度总经理工作报
告》的议案;

(二)会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了关于《公司董事会审计委员会关
于年度财务会计报表审阅意见》的议案;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(三)会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了关于《公司董事会审计委员会对
会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》的议案;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

(四)会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了关于《公司对会计师事务所履职
情况的评估报告》的议案;

公司认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2025 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。

(五)会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了关于《公司计提 2025 年减值准
备》的议案;

经天职国际会计师事务所审计,公司计提 2025 年度减值准备,调减 2025 年度利润
5,885,765.18 元,2025 年度坏账与减值准备冲回与转销,调增 2025 年度利润9,580,923.06 元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详 见披露于 《中国证 券报》《上海 证券报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于公司计提减值准备的公告》(2026-010)。

(六)会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了关于《沧州大化股份有限公司
2025 年度内部控制自我评价报告》的议案;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《沧州大化股份有限公司2025 年度内部控制评价报告》。

(七)会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了关于《公司 2025 年度财务决算
及 2026 年度预算报告》的议案;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(八)会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了关于《公司 2025 年度利润分配
预案》的议案;

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年母公司实现净利润
25,061,715.98元。2025年初母公司法定盈余公积金266,590,323.08元,法定盈余公积金累计额达到公司注册资本的50%以上,按照《公司法》规定,可以不再提取,故公司2025年不再提取法定盈余公积,则本年可供分配利润25,061,715.98元,加上未分配利润年初余额2,715,726,599.95元,减去2024年度利润分配8,693,179.44元,本年度实际可供分配2,732,095,136.49元。

公司拟以2025年末总股本413,961,015股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.23元(含税),合计分配现金红利9,521,103.35元,母公司剩余未分配利润结转至以
后年度分配。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年度股东会审议。
内容详 见披露于 《中国证 券报》《上海 证券报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.c……
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