公告日期：2026-04-24

沧州大化股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

2025年，本人作为沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》等制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时详细了解公司各项运营情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司董事会及相关专门委员会各项议案；同时秉承客观、独立、公正的立场，充分发挥独立董事的作用，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就2025年度履职情况做如下汇报：

一、独立董事的基本情况

1、独立董事的基本情况

张文虎：男，1978 年 10 月出生，汉族，大学本科，山东财经大学国际金融专业毕业，
持有非职业律师资格证、深交所董秘资格证书、基金从业资格证书。曾任四达时代集团公司融资总监、中油金鸿能源投资股份有限公司投融资高级经理、引力传媒股份有限公
司基金部总经理，现任北京丰驰信立投资管理有限公司董事长。自 2024 年 9 月至 2026
年 3 月担任沧州大化股份有限公司独立董事。

2、是否存在影响独立董事独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的要求，独立性方面不存在任何问题。履职期间，始终独立于公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利益关系的单位或个人，未受其影响。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会、董事会专门委员会、股东会的情况

表1：2025年度参加董事会及股东会情况

独立董 参加董事会情况 参加股东
事姓名 会情况

本年应参 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次 列席股东
加董事会 席次数 式参加次 席次数 次数 未亲自参加会 会的次数
次数 数 议

张文虎 9 0 9 0 0 否 4

独立董 专门委员会 应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 未出席次数
事姓名 名称

审计委员会 6 6 0 0

薪酬与考核 4 4 0 0

委员会

张文虎 提名委员会 3 3 0 0

战略委员会 2 2 0 0

独立董事专 3 3 0 0

门委员会

2025年度，本人共出席董事会9次、股东会4次，出席审计委员会会议6次、薪酬与考核委员会会议4次、提名委员会会议3次、战略委员会会议2次、独立董事专门会议3次。作为公司董事、薪酬与考核委员会主任及各专门委员会委员，本年度所有应出席的会议均按时参加，无缺席情形。会议期间，本人严格遵循《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则，对各项议题认真审议、独立判断，审慎行使表决权，切实履行独立董事职责，保障公司整体利益与中小股东的合法权益。报告期内，本人对董事会审议的全部议案均充分研究、积极沟通，全年所审议事项均投同意票，未提出异议或出现弃权情形。

2、与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

本人在担任审计委员会委员期间，积极与公司内审部门及外部审计机构保持沟通协调，持续关注公司日常运营、治理结构建设及内部控制执行情况，结合自身专业判断，独立提出专业意见与合理化建议，有效促进了董事会决策的科学性与公允性。

3、与中小股东沟通交流情况

本报告期内，本人通过电话沟通等方式，与投资者保持交流……
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