公告日期:2026-04-24
证券代码:600230 证券简称:沧州大化 公告编号:2026-015
沧州大化股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东会召开日期:2026年5月28日
本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026 年 5 月 28 日 10 点 30 分
召开地点:河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧公司四
楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026 年 5 月 28 日
至2026 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《沧州大化股份有限公司 2025 年度利润分配预案》的议案 √
2 关于《沧州大化股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议 √
案
3 关于《沧州大化股份有限公司续聘 2026 年度审计机构及支付 √
2025 年度报酬》的议案
4 关于《沧州大化股份有限公司 2026 年日常关联交易预计》的议 √
案
5 关于《沧州大化股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》的 √
议案
6 关于《支付公司董事和高级管理人员 2025 年度报酬》的议案 √
7 关于《沧州大化股份有限公司 2026 年度投资计划》的议案 √
8 关于《签订生产经营、综合服务协议实施细则》的议案 √
9 关于修订《沧州大化股份有限公司董事会议事规则》部分条款的 √
议案
10 关于制定《沧州大化股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-10 已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,详见 2026 年 4
月 24 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的“沧
州大化股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告”(编号:
2026-007);
2、 特别决议议案:9
3、 对中小投资者单独计票的议案:1、4、6、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案:4、8
应回避表决的关联股东名称:沧州大化集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,
也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成……
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