公告日期:2026-04-24
沧州大化股份有限公司董事会审计委员会
2025 年度履职情况工作报告
2025 年度,沧州大化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定,本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,现对 2025 年度公司董事会审计委员会具体的履职情况总结如下:
一、审计委员会基本情况
2025 年度,公司第九届董事会审计委员会由独立董事霍巧红女士、李长青先生、张文虎先生以及董事王寿根先生组成,其中主任委员由会计专业人士霍巧红女士担任,符合独立董事过半数、由独立董事中的会计专业人士担任召集人的规定,且委员王寿根先生为不在公司担任高级管理人员的董事。
2026 年 3 月,独立董事张文虎先生因个人原因辞去公司董事及相应的专门委员
会委员职务,3 月 31 日,公司召开 2026 年第一次临时股东会,补选王勇先生为公司
独立董事并且相应接替张文虎先生履行独立董事及专门委员会委员的职责。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内,审计委员会根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定要求,共计召开了 6 次审计委员会会议,审议了定期报告、选聘会计师事务所、内部控制评价与审计、重大事件及资金往来情况检查等事项,各项议案均经全体委员审议通过。具体情况如下:
召开日期 会议届次 审议内容
2025 年 1 月 3 日 董事会审计委员会 会议审议并一致通过了公司《2024
2025 年第一次会议 年度财务会计报表》(未经审计)。
2025 年 3 月 18 日 董事会审计委员会 会议审议并一致通过了以下议案:
2025 年第二次会议 1、《公司 2024 年度财务会计报表》
(审计后);
2、《公司 2024 年度内审工作总结》;
3、《公司 2025 年度内审工作计划》。
2025 年 4 月 16 日 董事会审计委员会 会议审议并一致通过了以下议案:
2025 年第三次会议 1、关于《董事会审计委员会关于年
度财务会计报表审阅意见》的议案;
2、《公司董事会审计委员会对会计
师事务所 2024 年度履行监督职责情
况的报告》;
3、关于《公司对会计师事务所履职
情况的评估报告》的议案;
4、关于《公司计提 2024 年减值准备》
的议案;
5、《公司 2024 年度内部控制自我评
价报告》;
6、《公司 2024 年度报告》全文及摘
要;
7、《关于续聘 2025 年度审计机构及
支付 2024 年度审计报酬的议案》。
2025 年 4 月 25 日 董事会审计委员会 会议审议并一致通过了《公司 2025
2025 年第四次会议 年第一季度报告》。
2025 年 8 月 27 日 董事会审计委员会 会议审议并一致通过了《公司 2025
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