公告日期：2018-04-23

证券代码：838630 证券简称：齐翔通航 主办券商：方正证券

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017 年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次年度股东大会的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月16日10时00分

结束时间：2018年5月16日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.本公司提供持续督导、法律等服务的中介机构代表（列席）(七)会议地点：齐翔通航会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；

2.审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

3.审议《关于2017年董事会工作报告的议案》；

4.审议《关于2017年度财务决算报告的议案》；

5.审议《关于2018年度财务预算报告的议案》；

6.审议《关于2017 年度不进行利润分配的议案》；

7.审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间: 2018年05月16日09：00时至10：00时

(三)登记地点:

齐翔通航会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系 人：潘勇生

联系电话：13797089130

联系地址：齐翔通航会议室

邮 箱：pangyongsheng@4008027027

(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前以书面方式提交公司董事会。

五、备查文件目录

（一）《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

（二）《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司

董事会

2018年4月23日

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