公告日期：2025-06-13

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2025-045

转债代码：110070 转债简称：凌钢转债

凌源钢铁股份有限公司

关于召开“凌钢转债”2025 年第一次债券持有人
会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
根据《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及《凌
源钢铁股份有限公司可转换公司债券之持有人会议规则》（以下简称“《债
券持有人会议规则》”）相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席
会议（包括现场、通讯等方式参加会议）的二分之一以上有表决权的债券持
有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
根据《债券持有人会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议
对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的
债券持有人）具有法律约束力。

经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]204 号）核准，凌源钢铁股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2020 年 4 月 13 日公开发行 440 万张可转换公司债券，每张
面值人民币 100 元，发行总额为人民币 4.40 亿元，期限 6 年。经上海证券交易
所“自律监管决定书[2020]121 号”文同意，公司本次发行的 4.40 亿元可转换
公司债券于 2020 年 5 月 13 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“凌钢转
债”，债券代码“110070”。

公司于2025年6月12日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开“凌钢转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》，拟定于 2025 年 6月 30 日召开“凌钢转债”2025 年第一次债券持有人会议，现将本次会议的有关
事项通知如下：

一、 会议召开的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2025 年 6 月 30 日上午 9:00

（三）会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（五）债权登记日：2025 年 6 月 23 日

（六）出席对象：

1、截止 2025 年 6 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的“凌钢转债”（转债代码：110070）的债券持有人。

上述全体本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。

2、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

3、董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案》。
上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关决议公告。

三、 会议登记方法

（一）登记时间：2025 年 6 月 27 日下午 17:00 前以直接送达、邮寄或电子
邮箱形式送达公司。

（二）登记地点：凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室（邮编：122500）
（三）登记办法：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照和持有本次可转换公司债券相关的证券账户号或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照、法
定代表人身份证、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、持有本次可转换公司债券相关的证券账户号或适用法律规定的其他证明文件；

2、债券持有人为自然人本人的，持本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户号；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户号；

3、异地债券持有人可于登记截止前，凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记；

4、……
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