公告日期：2025-06-13

股票代码：600231 转债代码：110070

股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债

编 号：临 2025-044

凌源钢铁股份有限公司

关于调整 2025 年度部分日常关联交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：是。

●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整的关联交易属日常关联交易，是基于凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

一、释义

本议案中涉及公司简称的释义如下：

凌钢股份、公司 指 凌源钢铁股份有限公司

凌钢集团 指 凌源钢铁集团有限责任公司

红山矿业 指 凌源红山矿业有限公司

建平磷铁 指 建平磷铁矿业有限公司

凌钢运输 指 凌源钢铁运输有限责任公司

鞍钢集团 指 鞍钢集团有限公司

德邻供应链 指 德邻陆港供应链服务有限公司

鞍钢矿业 指 鞍钢集团矿业有限公司

鞍矿机械 指 鞍钢矿山机械制造有限公司

鞍钢国贸 指 鞍钢集团国际经济贸易有限公司

本钢国贸 指 本钢集团国际经济贸易有限公司

鞍钢自动化 指 鞍钢集团自动化有限公司

鞍钢国贸攀枝花 指 鞍钢国贸攀枝花有限公司

朝阳钢铁 指 鞍钢集团朝阳钢铁有限公司

融通物贸 指 融通物贸（天津）电子商务有限公司

盈通物资 指 天津市盈通物资有限公司

天津融诚物产 指 天津融诚物产电子商务有限公司

凌钢屿朔维保 指 凌钢屿朔维保（凌源）有限公司

二、日常关联交易基本情况

公司根据生产经营实际需要，增加向关联方红山矿业和建平磷铁采购石灰石和矿粉金额；新增与凌钢屿朔维保、德邻陆港和鞍钢自动化的维修、包保、运输、软件技术等服务；为协同采购开展贸易、实现规模效益和服务增值，充分利用德邻陆港供应链平台作用，增加了向朝阳钢铁销售进口矿的数量和新增向德邻供应链的钢材销售量；根据实际情况新增向公司 5%以上股东天津泰悦投资管理有限公司关联方融通物贸、天津融诚物产、盈通物资销售钢材业务。

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 6 月 11 日，公司召开独立董事专门会议并以 3 票同意、0 票反对、0 票
弃权的表决结果，审议通过《关于调整 2025 年度部分日常关联交易金额的议案》。公司独立董事认为：公司本次调整 2025 年度部分日常关联交易金额主要是根据交易双方实际需要发生的。本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未对公司的独立性产生影响。同意将该议案提交董事会审议。

2025 年 6 月 12 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议审议了《关于调整
2025 年度部分日常关联交易金额的议案》。关联董事张鹏先生、陆才垠先生和张君
婷女士在表决该议案时进行了回避，其余 6 名非关联董事一致同意表决通过该议案。
本议案需提交公司股东会审议。

（二）本次关联交易调整情况

根据上述情况，公司拟对 2025 年度部分日常关联交易额度进行调整，具体调整明细如下：

单位：万元

关联交 年初预计金 本次调增金 本次调增后

易类别 关联人 额（不含税） 额（不含税） 金额（不含 调整的原因
税）

凌钢集团 ……
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