公告日期：2025-06-13

股票代码：600231 转债代码：110070

股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债

编 号：临 2025-042

凌源钢铁股份有限公司

关于修改《公司章程》等制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 6 月 12 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修
改<公司章程>等制度的议案》。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国
公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》，
以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。主要修订内容包括：（1）取消监事、监事会设置，监事会职权由董事会审计与风险委员会行使；（2）将“股东大会”修改为“股东会”；（3）将“审计与风险委员会（监督委员会）”更名为“审计与风险委员会”；（4）董事会新设 1 名职工董事；（ 5）根据可转债转股情况，将公司注册资本变更为2,852,165,135 股；（6）其他修订。有关修订详情请见附件。

本议案提请公司董事会审议。

本议案需经公司股东会审议批准。

附件：1.《公司章程》修订案

2.《股东会议事规则》修订案

3.《董事会议事规则》修订案

凌源钢铁股份有限公司董事会
2025 年 6 月 13 日

附件：

一、《公司章程》修订案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司取消监事会设置，将“审计与风险委员会（监督委员会）”更名为“审计与风险委员会”，行使《公司法》规定的监事会职权，将《公司章程》中涉及监事会和监事的有关内容全部删除，将“股东大会”全部修改为“股东会”，对《公司章程》中的其他条款修订如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、
人的合法权益,规范公司的组织和行为, 职工和债权人的合法权益,规范公根据《中华人民共和国公司法》(以下简 司的组织和行为,根据《中华人民共称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 和国公司法》(以下简称《公司法》)、(以下简称《证券法》)、《中国共产党章 《中华人民共和国证券法》(以下简程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规 称《证券法》)、《中国共产党章程》
定,制订本章程。 （以下简称《党章》）和其他有关规
定,制订本章程。

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民
2,852,159,344 元。 币 2,852,165,135 元。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定
人。 代表人。

担任法定代表人的董事长辞
任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名
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