公告日期：2025-06-20

2025 年第二次临时股东会文件

股票简称：凌钢股份

股票代码：600231

二○二五年六月三十日

目 录

一、2025 年第二次临时股东会会议议程......3二、2025 年第二次临时股东会会议提案

1．关于取消监事会的议案......5
2. 关于修改《公司章程》等制度的议案...... 6
3. 关于吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案...... 7
4. 关于调整 2025 年度部分日常关联交易金额的议案......10

会议文件之一

凌源钢铁股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025 年6 月30 日14点00 分

现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召集人: 凌源钢铁股份有限公司董事会

会议议程：

一、验证参加现场股东会的股东身份信息

二、宣布现场会议开始

三、宣布参加现场会议的股东和代理人人数及代表股数情况；介绍会议出席人员及见证律师。

四、提名并选举监票人、计票人

五、审议以下提案：

非累积投票议案

1．关于取消监事会的议案

2. 关于修改《公司章程》等制度的议案

3. 关于吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案

4. 关于调整2025 年度部分日常关联交易金额的议案

六、股东发言和集中回答问题

七、宣读投票注意事项及现场投票表决

八、监票人、计票人统计现场表决情况，律师见证

九、宣布现场表决结果

十、休会，汇总现场表决结果与网络表决结果，律师见证

十一、复会，监票人宣布表决结果
十二、律师发表见证意见
十三、参会董事、监事签署股东会决议及会议记录
十四、会议结束

会议文件之二

关于取消监事会的议案

根据2024 年7月1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新
<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司决定对法人治理结构进行调整，取消监事会设置，由董事会下设的审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。公司第九届监事会及监事职务履行至股东会审议通过本议案之日止。

本议案提请公司股东会审议。

会议文件之三

关于修改《公司章程》等制度的议案

2025 年6 月12 日，凌源钢铁股份有限公司召开第九届董事会第二十七次会议审
议通过《关于修改<公司章程>等制度的议案》，详见公司于2025 年6 月13 日在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《凌源钢铁股份有限公司关于修改<公司章程>等制度的公告》。

本报告提请公司股东会审议。

会议文件之四

关于吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案
一、情况概述

为进一步提高凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司或本公司）管理效率，降低运营成本，减少亏损企业户数，经对凌钢股份北票钢管有限公司（以下简称北票钢管）历史沿革、经营情况及发展前景分析研判，拟由本公司吸收合并方式，实现北票钢管退出。吸收合并完成后，北票钢管的独立法人资格将被注销，北票钢管全部资产、负债、业务和人员等均由本公司承继。

本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项需提交“凌钢转债”债券持有人会议和公司股东会审议。

二、被合并方基本情况

1.公司名称：凌钢股份北票钢管有限公司

2.住所：辽宁省北票经济开发区冶金工业园区

3.法定代表人：赵春山

4.注册资本：20000 万人民币

5.成立日期：2009 年 9 月 8 日

6.经营范围：许可项目：特种设备制造；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：钢压延加工；塑料制品制造；塑料制品销售；金属材料制造；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；特种设备销售；货物进出口；港口货物装卸搬运活动；黑色金属铸造；新材料技术研发；喷涂加工；
物……
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