公告日期：2025-06-20

证券简称：凌钢股份 股票代码：600231
转债简称：凌钢转债 股票代码：110070
2025 年第一次债券持有人会议文件

二〇二五年六月三十日

目 录

一、2025 年第一次债券持有人会议议程......3二、2025 年第一次债券持有人会议提案

1. 关于吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案...... 4

会议文件之一

凌源钢铁股份有限公司

2025 年第一次债券持有人会议议程

会议类型和届次：“凌钢转债”2025 年第一次债券持有人会议

现场会议时间：2025 年6 月30 日9 点00 分

现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开

召集人: 凌源钢铁股份有限公司董事会

会议议程：

一、验证参加债券持有人和代理人的身份信息

二、宣布会议开始

三、宣布债券持有人和代理人到场情况及其所持有表决权的债券总数；介绍会议出席人员及见证律师。

四、提名并选举监票人、计票人

五、审议以下议案：

1. 关于吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案

六、债券持有人或代理人发言，公司董事、高级管理人员等回答提问

七、对议案进行表决

八、监票人、计票人统计现场表决情况，律师见证

九、宣布表决结果

十、律师宣读见证意见

十一、签署债券持有人会议决议及会议记录

十二、会议结束

会议文件之二

关于吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案
一、情况概述

为进一步提高凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司或本公司）管理效率，降低运营成本，减少亏损企业户数，经对凌钢股份北票钢管有限公司（以下简称北票钢管）历史沿革、经营情况及发展前景分析研判，拟由本公司吸收合并方式，实现北票钢管退出。吸收合并完成后，北票钢管的独立法人资格将被注销，北票钢管全部资产、负债、业务和人员等均由本公司承继。

本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项需提交“凌钢转债”债券持有人会议和公司股东会审议。

二、被合并方基本情况

1.公司名称：凌钢股份北票钢管有限公司

2.住所：辽宁省北票经济开发区冶金工业园区

3.法定代表人：赵春山

4.注册资本：20000 万人民币

5.成立日期：2009 年 9 月 8 日

6.经营范围：许可项目：特种设备制造；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：钢压延加工；塑料制品制造；塑料制品销售；金属材料制造；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；特种设备销售；货物进出口；港口货物装卸搬运活动；黑色金属铸造；新材料技术研发；喷涂加工；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；有色金属压延加工。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7.股东及持股比例：凌钢股份 100%持股

8.主要财务数据：

单位：万元

项目 2023 年 2024 年 2025 年 1-3 月

资产总额 16,959.38 13,565.59 13,503.53

净资产 -13,564.34 -15,806.54 -16,010.59

营业收入 17,303.78 10,226.25 7.51

净利润 -2,207.04 ……
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