公告日期：2025-07-01

股票代码：600231 转债代码：110070

股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债

编 号：临 2025-048

凌源钢铁股份有限公司

“凌钢转债”2025 年第一次债券持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

根据《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称《募集说明书》）及《凌源钢铁股份有限公司可转换公司债
券之持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）相关规定，
凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）债券持有人会议作出的决议，
须经出席会议（包括现场、通讯等方式参加会议）的二分之一以上有表
决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

根据《债券持有人会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有
人会议决议对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或
明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2025 年 6 月 30 日上午 9:00

（三）会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为
准。

（五）会议主持人：公司董事长张鹏先生

（六）债权登记日：2025 年 6 月 23 日

（七）出席对象：

1.出席会议的债券持有人（或代理人）共 1 名，代表本期未偿还且有表决权的公司可转换公司债券数量共计 35,000 张，占公司可转换公司债券本期未偿还债券总数的 1.6127%。

2.公司全体董事和部分高级管理人员列席会议。

3.公司聘请的见证律师及其他相关人员。

4.董事会认为有必要出席的其他人员。

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、议案审议情况

公司债券持有人会议以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案》

表决情况：同意票35,000张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的100%；反对票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%；弃权票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%。

三、律师见证情况

（一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
见证律师：王鹏、甄朝勇

（二）律师见证结论意见：

本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人资格符合中国法律法规和《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定；出席本次债券持有人会议人员资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序符合中国法律法规和《募集说明书》
《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、报备文件

“凌钢转债”2025 年第一次债券持有人会议决议。

五、上网文件

北京市竞天公诚律师事务所关于凌源钢铁股份有限公司“凌钢转债”2025年第一次债券持有人会议的法律意见书。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 1 日

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