公告日期：2026-04-01

一、基本情况

2025 年 6 月 12 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修
改<公司章程>等制度的议案》，取消监事会设置，董事会审计与风险委员会行使监事会职权，同时“审计与风险委员会（监督委员会）”更名为“审计与风险委员会”。公司第九届董事会审计与风险委员会（以下简称“审计委员会”）由三名董事组成,其中独立董事两名,召集人由具有会计专业资格的独立董事姜作玖先生担任。

二、会议召开情况

（一）2025 年 1 月 23 日，第九届董事会审计委员会会议以通讯表决方式召
开，3 名委员全部出席了会议。会议听取了审计部关于 2024 年度关联交易等重点事项的检查报告，并对公司内部审计工作计划的有效实施进行了督促，对内部审计部门的运作进行了指导；审议通过了 2024 年内部审计报告及 2025 年工作计划、2024 年合规工作报告、2024 年度内部控制工作报告及 2025 年度内控体系建设与监督工作实施方案、2025 年度重大经营风险预测评估报告，审阅了公司编
制的 2024 年度财务会计报表，同意将公司及合并后的 2024 年 12 月 31 日的资产
负债表，2024 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表提交会计师事务所审计。

（二）2025 年 2 月 10 日，第九届董事会审计委员会会议以通讯表决方式召
开，3 名委员全部出席了会议。审议通过了关于聘任公司总会计师的议案。

（三）2025 年 3 月 29 日，第九届董事会审计委员会在公司会议中心召开会
议，3 名委员全部出席了会议。会议审议通过了董事会审计与风险委员会（监督
委员会）2024 年度履职情况汇总报告、关于 2024 年年度财务报告及 2024 年年
度报告中财务信息的意见、关于会计师事务所履职情况的评估报告、董事会审计与风险委员会（监督委员会）对会计师事务所履行监督职责情况的报告、2024年度内部控制评价报告以及关于资产减值准备相关事项的议案。

（四）2025 年 4 月 28 日，第九届董事会审计委员会会议以通讯表决方式召
工作总结及二季度内部审计工作计划，审议通过了关于公司 2025 年第一季度会计报表及 2025 年第一季度报告中财务信息的意见。

（五）2025 年 8 月 25 日，第九届董事会审计委员会会议以通讯表决方式召
开，3 名委员全部出席了会议。会议听取了审计部关于 2025 年半年度内部审计工作总结、审计部关于 2025 年提供担保、关联交易等重大事项的专项检查报告、审计部关于内部控制缺陷整改措施的落实情况，审议通过了关于公司 2025 年半年度会计报表及 2025 年半年度报告中财务信息的意见和鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告。

（六）2025 年 10 月 22 日，第九届董事会审计委员会在公司会议中心召开
会议，3 名委员全部出席了会议。会议听取了审计部关于 2025 年第三季度内部审计工作总结，审议通过了关于公司 2025 年第三季度会计报表及 2025 年第三季度报告中财务信息的意见、关于计提、核销坏账准备及承担损失的议案、关于凌源钢铁股份有限公司续聘会计师事务所的议案。

（七）2025 年 12 月 12 日，第九届董事会审计委员会会议以通讯表决方式
召开，3 名委员全部出席了会议。会议审议通过了凌源钢铁股份有限公司 2025年内部控制评价工作方案。

三、履职情况

（一）与会计师事务所协商审计工作的安排情况

根据《公司章程》和公司《董事会审计与风险委员会（监督委员会）工作细
则》规定，董事会审计委员会于 2025 年 3 月 19 日与立信会计师事务所（特殊普
通合伙）就年报审计工作进行了单独沟通，就公司 2024 年度财务报告审计工作安排与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了协商，确定了 2025 年度审计报告的预审时间、初稿完成时间和正式报告的出具时间。

（二）审阅公司会计报表情况

1.2025 年 1 月 23 日，董事会审计委员会会议以通讯表决方式召开，3 名委
员全部出席了会议。会议审阅了公司编制的 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，
2024 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表，并向公司管理层、财务负责人等进行了询问，初步形成如下意见：

表和所有者权益变动表符合《企业会计准则》和国家有关法律法规的规定；会计估计变更、各项减值计提、财务处理、合并报表的编制及合并范围的确定符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的要求，会计报表在所有重大方面能够公允反
映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。
基于上述情况，同意将公司及合并后的 2……
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