公告日期：2026-04-01

股票代码：600231 转债代码：110070

股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债

编 号：临 2026-009

凌源钢铁股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十二次会议于
2026 年 3 月 30 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以
专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长张鹏先生召集并主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议听取了 2025 年董事会授权、总经理行权情况汇报。

二、董事会会议审议情况

议案一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025
年度董事会工作报告》。

详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

议案二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025
年度总经理工作报告》。

议案三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于凌源钢铁股份有限公司计提和转销核销资产减值准备的议案》。

详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于计提和转销核销资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

议案四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025
年度财务决算报告》。

全年公司钢材销售 436 万吨，实现营业收入 156.61 亿元、利润总额-16.03
亿元、净利润-15.57 亿元，主要财务指标表现为：总资产报酬率-9.66%、净资产收益率-32.24%、营业毛利率-5.96%、资产负债率 73.98%；资产总额 154.47
亿元（流动资产 32.75 亿元、非流动资产 121.72 亿元），负债总额 114.28 亿元
（流动负债 88.10 亿元、非流动负债 26.18 亿元），所有者权益 40.19 亿元，营
业收入同比降低 13.46%，利润总额、净利润同比分别减亏 5.44 亿元、1.21 亿元，税金 0.67 亿元同比降低 55.30%。

议案五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2026
年度财务预算报告》。

生产经营计划：2026 年，公司计划生铁产量基础值、奋斗值和挑战值三档
目标分别为 455 万吨、460 万吨和 465 万吨，钢产量基础值、奋斗值和挑战值三
档目标均为 499 万吨，钢材产量基础值、奋斗值和挑战值三档目标均为 460.5万吨。经营指标：2026 年公司计划实现营业收入基础值、奋斗值和挑战值三档
目标分别为 197 亿元、202 亿元和 207 亿元。

特别提醒：上述经营计划、经营目标并不代表公司对 2026 年度的盈利预测，
能否实现取决于市场状况变化、国家政策等多方面因素，存在诸多不确定性因素，请投资者注意。

议案六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025
年度利润分配方案》。

详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

议案七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025
年度内部控制评价报告》。

详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn ……
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