公告日期：2026-04-01

2026年度投资者关系管理计划

为进一步提升凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理水平，促进公司与投资者及潜在投资者（简称“投资者”）之间的沟通与交流，增进投资者对公司的了解和认同，维护公司在资本市场的良好形象，助力公司在行业结构重塑期实现高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规、规范性文件及本公司《章程》《投资者关系管理办法》相关规定，结合2026年钢铁行业减量提质、绿色数智深化、格局分化调整的实际行情及公司经营发展实际，特制定2026年度投资者关系管理计划如下：

一、投资者关系管理计划工作目标

（一）精准披露信息，增进投资者认同，树立公司良好资本市场形象。

（二）严守监管要求，保障投资者知情权、参与权和监督权，切实维护投资者合法利益。

（三）契合行业集中度提升、产品优化趋势，构建优质投资者基础，争取长期的市场支持。

（四）紧扣发展战略，完善回报机制，实现公司与股东价值最大化，提升投资者获得感；同时搭建多元沟通渠道，统一宣传
口径，完善调研台账，维护多方良好关系，预计全年投资者交流不少于10次。

二、投资者关系管理的基本原则

（一）合规性原则。严格遵循相关法律法规及监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，在此基础上积极有序开展投资者关系管理工作，坚守合规底线。

（二）主动性原则。主动开展投资者关系管理活动，主动听取投资者关于公司产品升级、绿色转型、风险防控等方面的意见建议，及时回应投资者关切诉求，传递公司发展信心。

（三）平等性原则。在投资者关系管理中平等对待所有投资者，尤其聚焦中小投资者信息获取渠道有限的痛点，为中小投资者参与投资者关系管理活动、行使股东权利创造便利条件，切实保护中小投资者利益。

（四）诚实守信原则。在投资者关系管理活动中坚守诚信底线，负责任、有担当，客观传递公司经营情况，不夸大业绩、不隐瞒风险，培育健康良好的市场生态，增强投资者长期信任。
三、投资者关系管理工作的组织机构

公司董事会秘书担任投资者关系管理负责人，负责公司投资者关系管理的全面统筹、协调与安排，精准对接行业趋势和监管要求；证券事务代表负责协助董事会秘书组织实施投资者关系管理工作，落实各项工作部署；公司董事会秘书办公室为投资者关系管理职能部门，设投资者关系管理专员，专人专责开展投资者
关系管理各项具体工作，确保工作高效落地、衔接顺畅。

四、2026年度公司投资者关系管理工作重点

（一）依法合规开展信息披露

1.严格按照监管要求，及时、公平地履行信息披露义务，确保披露节奏与行业行情、公司经营节点同频。

2.进一步健全以投资者需求为导向的信息披露制度，增加自愿性披露，提高上市公司透明度；积极回应市场关切，持续优化披露内容，确保披露信息真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.不定期对董事、高级管理人员和公司内部重要岗位人员进行培训，提升信息披露的及时性、准确性和完整性，防范披露风险。

4.完善公司治理管理体系，从“被动合规”转向“主动管理”，高水平编制并披露可持续发展报告，突出公司绿色发展优势，在资本市场中发挥示范作用。

（二）规范组织筹备股东会、债券持有人会议

1.全力组织筹备2025年年度股东会和2026年各次临时股东会，合理确定股东会召开的时间和地点，方便股东参会；切实做好会议通知、资料准备、会议登记、网络投票、现场组织以及投票结果分类统计和披露等工作，重点完善与公司发展战略、行业适配性相关的会议资料解读，确保会议规范、顺利召开；如发生股东会征集投票权事项，严格按照有关规定予以配合。

2.股东会采取现场与网络相结合的方式召开，全面实行网络投票，为股东特别是中小股东参加股东会和参与决策提供便利；股东会专门设置充分的沟通交流环节，为投资者发言、提问以及与公司董监高等管理层交流留出充足时间，充分听取投资者意见。
3.密切关注存续债券情况，切实维护债权人权益。根据公司《可转换公司债券持有人会议规则》规定，发生债券持有人会议权限范围内的事项时，及时组织召集和召开债券持有人会议，规范做好审议和表决相关工作，及时披露会议结果，保障债权人知情权和参与权。

（三）高质量开展业绩说明会等投资者交流活动

1.积极组织并定期召开业绩报告说明会，借助图文简报、短视频、数据可视化等手段，深入解……
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