公告日期：2026-04-14

2025 年年度股东会文件

股票简称：凌钢股份

股票代码：600231

二○二六年四月二十一日

目 录

一、2025 年年度股东会会议议程......3
二、2025 年年度股东会会议提案......5
1.2025 年度董事会工作报告......5
2.2025 年度利润分配方案......6
3.2025 年年度报告及其摘要......7
4.2026 年度投资计划......85.关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案…………116.关于修订《凌源钢铁股份有限公司企业负责人综合考核评价及薪酬管理办法》
部分条款的议案......12
三、凌源钢铁股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告......25

会议文件之一

凌源钢铁股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年4 月21日14点00 分

现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召集人: 凌源钢铁股份有限公司董事会

会议议程：

一、验证参加现场股东会的股东身份信息

二、宣布现场会议开始

三、宣布参加现场会议的股东和代理人人数及代表股数情况；介绍会议出席人员及见证律师。

四、提名并选举监票人、计票人

五、审议以下提案：

非累积投票议案

1．2025 年度董事会工作报告

2.2025 年度利润分配方案

3.2025 年年度报告及其摘要

4.2026 年度投资计划

5.关于回购注销2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

6.关于修订《凌源钢铁股份有限公司企业负责人综合考核评价及薪酬管理办法》部分条款的议案

六、听取《2025 年度独立董事述职报告》

七、股东发言和集中回答问题

八、宣读投票注意事项及现场投票表决

九、监票人、计票人统计现场表决情况，律师见证
十、宣布现场表决结果
十一、休会，汇总现场表决结果与网络表决结果，律师见证
十二、复会，监票人宣布表决结果
十三、律师发表见证意见
十四、参会董事签署股东会决议及会议记录
十五、会议结束

会议文件之二

2025 年度董事会工作报告

2026 年3 月30 日，凌源钢铁股份有限公司召开第九届董事会第三十二次会议审
议通过《2025 年度董事会工作报告》，详见公司于2026 年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《凌源钢铁股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
本议案提请公司股东会审议。

会议文件之三

2025 年度利润分配方案

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2025〕5 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》（上证发〔2025〕68 号）等文件要求及公司《章程》《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》等规定，公司制定 2025 年度利润分配方案如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润为-1,557,256,460.87 元，2025 年末合并报表中可供股东分配的利润为-351,217,074.32 元；公司 2025 年度母公司实现净利润
-1,195,047,843.92 元 ， 母 公 司 2025 年 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
-139,673,442.27 元。

鉴于公司 2025 年度亏损，结合当前生产经营情况和未来业务发展需求，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案提请公司股东会审议。

会议文件之四

2025 年年度报告及其摘要

根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定与要求，公司编制了《凌源钢铁股份有限公司2025 年年度报告》全文及其摘要，年度报告全文及其摘要已经公司第九届
董事会第三十二次会议审议通过，公司于 2026 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上披露的《凌源钢铁股份有限公司2025年年度报告》和《凌源钢铁股份有限公司2025 年年度报告摘要》。

本议案提请公司股东会审议。

会议文件之五

202……
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