公告日期：2026-04-30

股票代码：600231 股票简称：凌钢股份 编号：临 2026-022
凌源钢铁股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十三次会议于
2026 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以
专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长张鹏先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下事项：

二、董事会会议审议情况

议案一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《凌
源钢铁股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

议案二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司会计估计变更的议案》。

详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司会计估计变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

议案三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。

详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

议案四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《凌
源钢铁股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

议案五、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。