公告日期：2026-04-02

浙江金鹰股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，审慎行使表决权，独立客观地发表意见。在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现将 2025 年度本人的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景等情况

本人于 2021 年 5 月当选为公司第十届董事会独立董事，在 2024 年 5 月再次
当选为公司第十一届董事会独立董事，基本情况如下：

杨利成：1976 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，会计师职称，中国注册会
计师协会非执业会员。2001 年 7 月至今历任浙江天健会计师事务所项目经理、万向财务有限公司稽核专员、浙江华睿投资管理有限公司投资经理等职务，现任公司独立董事、上海融玺创业投资管理有限公司股东及合伙人、杭州福膜新材料科技股份有限公司独立董事、安徽元琛环保科技股份有限公司独立董事、盈方微电子股份有限公司监事、浙江德斯泰新材料股份有限公司董事、西安兴航航空科技股份有限公司董事、西安远航真空钎焊技术有限公司董事、天津铸金科技开发股份有限公司董事、杭州六骏股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人、上海七羊企业管理中心（有限合伙）合伙人、杭州三鲤投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

本人已按照《上市公司独立董事管理办法》的规定出具了独立董事独立性自查情况表。作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,
也未在公司主要股东处担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概述

（一）董事会及下属委员会、股东会出席会议情况

2025 年度，作为独立董事，本人对会议审议事项进行了认真的研究和审核，按时出席公司董事会及股东会，忠实履行独立董事职责。报告期内本人共出席公
司董事会会议 5 次，股东会 1 次，对审议的议案无异议。2025 年，公司召开审计
委员会会议 6 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，独立董事专门会议 1 次，本人均
投赞成票，没有无故缺席的情况发生。

（二）2025 年，本人充分利用参加公司董事会、股东大会等机会，以现场或视频、电话、微信、邮件等多种方式与公司其他董监高及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司经营情况和财务状况、内控运行及重大事项进展情况，掌握和了解公司经营及规范运作情况。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求本人的财务和投资方面的专业意见。对本人在报告期内涉及财务核算和会计政策变更、投资方向等方面的沟通和建议，公司管理层均能第一时间予以答复和落实。

（三）召开相关会议前，本人主动了解并获取做出决策所需要的资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，尤其是对公司财务规范化、投资领域等方面，并以专业能力和经验出具独立的意见，有效地维护了广大中小股东的利益。

（四）2025 年度，本人仔细审阅了公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度
报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告，并与会计师事务所就年报审阅工作完成情况、审阅主要事项等进行了沟通，认真听取、审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求。根据公司实际情况，对公司内审部门的审计工作进行监督检查；查看公司内审部门的审计计划，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内审部门及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中发挥作用最大化，维护公司全体股东特别是中小股东的利益。

(五) 本人经常关注媒体和网络中关于公司的重要报道信息，保持与公司管
理层的及时沟通和交流，及时获悉公司各重大事项的进展情况。报告期内，本人参加了上海证券交易所组织的独董履职培训，尤其是财务规范方面、独立董事履职等相关法规的培训，通过系统的培训，有效提高自身的履职能力，强化自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

（六）独立董事特别职权的情况

报告期内，本人无提议召开董事会、临时股东大会的情况；也无提议更换或解聘会计师事务所和独……
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