公告日期：2026-04-02

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2026-002

浙江金鹰股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 21 日以邮件及
专人送达的方式向全体董事发出第十一届董事会第九次会议通知，并于 2026 年
3 月 31 日以通讯方式召开。应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公
司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长傅国定主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见上海证券交易所公告网站。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议和事前认可，具体内容详见上海证券交易所公告网站。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过《2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（2026-003 号）。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过《关于公司 2025 年董事、高级管理人员薪酬情况的议案》
公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况详见年报全文之“第四节公司治理之‘四、董事、高级管理人员的情况’”。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过《关于制定<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《浙江金鹰股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对

七、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计委员会审议和事前认可，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

八、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议和事前认可，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公告》（2026-004 号）。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

九、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会提议和事前认可，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告和内控报告的审计，聘期一年，并提请公司股东会授权管理层根据公司实际情况协商确定审计费用。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（2026-005 号）。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十、审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《公司董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

十一、审议通过《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《公司对会计师事务所2025 年度履职情况的评估报告》。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

十二、审议通过《关于公司独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》
经核查独立董事杨利成、张世超、徐盛军的……
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