公告日期：2025-10-18

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2025-066
圆通速递股份有限公司

第十二届董事局第一次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事局第一次会议以
口头等方式通知了全体董事，并于 2025 年 10 月 17 日以现场及通讯方式召开。
应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《圆通速递股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于选举第十二届董事局主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事局同意选举喻会蛟先生（简历见附件）担任公司第十二届董事局主席，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十二届董事局任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举第十二届董事局各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，董事局同意选举第十二届董事局各专门委员会委员，具体如下：

1、喻会蛟先生、潘水苗先生、喻世伦先生为第十二届董事局战略与可持续发展委员会委员，并由喻会蛟先生担任主任委员；

2、黄蓉女士、喻会蛟先生、许军利先生为第十二届董事局审计委员会委员，并由黄蓉女士担任主任委员；

3、魏保江先生、潘水苗先生、许军利先生为第十二届董事局提名委员会委员，并由魏保江先生担任主任委员；

4、许军利先生、潘水苗先生、黄蓉女士为第十二届董事局薪酬与考核委员会委员，并由许军利先生担任主任委员。

各专门委员会任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十二届董事局任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员的资格。

上述各专门委员会委员简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任总裁的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事局主席提名，董事局提名委员会进行资格审查并审核通过，董事局同意聘任潘水苗先生（简历见附件）为公司总裁，全面负责公司的经营管理工作，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十二届董事局任期届满之日止。

本议案已经董事局提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任副总裁的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总裁提名，董事局提名委员会进行资格审查并审核通过，董事局同意聘任叶锋先生、彭科先生、葛程捷先生、王勇先生、王丽秀女士、童志文先生、张龙武先生为公司副总裁，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十二届董事局任期届满之日止。

上述副总裁简历见附件。

本议案已经董事局提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总裁提名，董事局提名委员会进行资格审查并审核通过，董事局同意聘任王丽秀女士（简历见附件）为公司财
务负责人，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十二届董事局任期届满之日止。

本议案已经董事局提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任董事局秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事局主席提名，董事局提名委员会进行资格审查并审核通过，董事局同意聘任张龙武先生（简历见附件）为公司董事局秘书，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十二届董事局任期届满之日止。

本议案已经董事局提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事局同意聘任黄秋波先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十二届董事局任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于高级管理人员薪酬计划的议案》

经董事局薪酬与考核委员会提议，董事局同意高级管理人员按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

关联董事潘水苗、葛程捷回避表决。

本议案已经董事局薪酬与考核委员会审……
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