公告日期：2026-04-23

圆通速递股份有限公司

2025 年度董事局工作报告

2025年，圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）董事局在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，切实履行股东会赋予的各项职权，不断优化公司治理结构，强化合规管控，健全内部控制体系，推动公司持续、稳定、健康发展。同时，围绕公司发展战略目标，董事局扎实推进各项经营管理工作，较好完成年度经营目标与任务，公司业务发展稳健向好。现将董事局2025年度工作报告如下：

一、2025 年度董事局履职情况

2025年，公司董事局遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事局职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权，董事局下属各专门委员会整体运作情况良好有效，为董事局对公司各项重大经营的科学决策提供了充分保障。具体情况如下：

（一）董事局换届选举情况

2025年10月17日，公司召开2025年第二次临时股东大会对董事局进行换届选举，选举喻会蛟先生、张小娟女士、潘水苗先生、沈沉女士、喻世伦先生、葛程捷先生为第十二届董事局非独立董事，选举许军利先生、魏保江先生、黄蓉女士为第十二届董事局独立董事。第十一届董事局独立董事黄亚钧先生、董静女士不再担任公司独立董事职务。同日，公司召开第十二届董事局第一次会议，选举产生第十二届董事局主席及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员。本次董事局换届及高级管理人员聘任工作顺利完成，实现了治理层和管理团队的平稳过渡。

（二）董事局会议召开及决议情况

报告期内，公司共召开7次董事局会议，审议通过46项议案。全体董事均亲自出席会议，按照《公司章程》《董事局议事规则》等规定，依法合规、勤勉地履行各项职责，从公司长远可持续发展的角度出发，以维护公司和全体股东利益为原则，认真负责地审议各项议案，对公司治理及经营管理等重大事项作出了科学决策。

独立董事在遵守相关法律法规的基础上，凭借其专业知识与独立判断，独立履行职责，积极参与公司重大事项的决策，按规定对公司相关事项发表意见。

（三）董事局对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开1次年度股东会和2次临时股东会，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。董事局依法行使股东会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，认真贯彻执行股东会的各项决议，组织落实股东会交办的各项工作，并及时履行信息披露义务，充分保障了全体股东，特别是中小股东的合法权益。

（四）董事局下属专门委员会的履职情况

报告期内，董事局各专门委员会均按照相应工作规则开展工作，积极履行职责，认真研究专业性事项，为董事局科学决策提供了有力支持。其中，审计委员会共召开5次会议，在公司年度审计、定期报告、内部控制、审计机构聘任、关联交易额度预计等方面切实发挥监督和审核作用；提名委员会共召开3次会议，对公司董事、高级管理人员候选人的任职资格进行核查并审核通过；薪酬与考核委员会共召开4次会议，对第二期股票期权激励计划涉及的行权价格调整、行权条件成就及第三期股票期权激励计划的授予等事项进行了审核；同时，为完善治理结构、推动公司可持续发展，公司于报告期内修订了战略委员会工作规则，增加可持续发展相关职能，并正式更名为“战略与可持续发展委员会”。报告期内，该委员会共召开1次会议，审议通过公司拟注册发行中期票据和超短期融资券相关事项。董事局各专门委员会各次会议的召集、召开、审议和表决程序均符合《公司章程》《董事局议事规则》和各专门委员会工作规则的规定，运作合规、有效。

（五）独立董事专门会议召开情况

报告期内，公司共召开2次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》等4项议案。独立董事勤勉尽责，对董事局的重大决策及其他事项进行审慎讨论、监督制衡并提出专业性建议，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。

（六）董事局对外信息披露工作开展情况

董事局按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于信息披露的规定和要求，将可能对公司的生产经营以及对公司股价有重大影响的信息，真实、准确、完整、及时、公平地予以披露，确保全体股东能够公平、及时地获取公司应披露的信息，维护投资者合法权益。2025年度，公司共披露定期公告……
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