公告日期：2026-04-23

圆通速递股份有限公司

2025 年度董事局审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《董事局审计委员
会工作规则》等有关规定，圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）董事局审计委员会
本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十一届董事局审计委员会由独立董事董静女士、黄亚钧先生及董事喻会蛟先生
组成，其中主任委员由会计专业人士董静女士担任。

2025 年 10 月，公司第十一届董事局任期届满，公司于 2025 年 10 月 17 日召开 2025 年
第二次临时股东大会，完成董事局换届选举。同日，公司召开第十二届董事局第一次会议，
选举独立董事黄蓉女士、许军利先生及董事喻会蛟先生为第十二届董事局审计委员会委员，
其中主任委员由会计专业人士黄蓉女士担任。审计委员会的人员构成符合《上海证券交易
所股票上市规则》《公司章程》等关于人数比例和专业配置的要求。

二、审计委员会2025年度会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开 5 次会议，各项议案均审议通过，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议的议案

第十一届董事局审计 1、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1 委员会第十二次会议 2025 年 1 月 7 日 2、《关于公司全资子公司向控股股东收购广州圆盛通物
流有限公司 100%股权的议案》

1、《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

2、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

3、《关于 2024 年度董事局审计委员会履职情况报告的
议案》

第十一届董事局审计 4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2 委员会第十三次会议 2025 年 4 月 23 日 5、《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况的
议案》

6、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

7、《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

8、《关于变更回购股份用途并注销的议案》

9、《关于 2025 年第一季度报告的议案》

3 第十一届董事局审计 2025 年 8 月 27 日 1、《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

委员会第十四次会议

4 第十二届董事局审计 2025 年 10 月 17 日 1、《关于聘任财务负责人的议案》

委员会第一次会议

5 第十二届董事局审计 2025 年 10 月 28 日 1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》

序号 会议届次 召开日期 审议的议案

委员会第二次会议

三、审计委员会2025年度主要工作

（一）监督及评估外部审计机构工作

1.提出聘请外部审计机构的建议

经审计委员会提议并经董事局、股东会审议通过，公司聘请立信会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，同
时提请股东会授权公司管理层确定其酬金，聘期为 1 年。

2.……
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