公告日期：2026-04-23

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2026-025
圆通速递股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事局
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

否
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案 √

2 关于 2025 年度董事局工作报告的议案 √

3 关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况的议案 √

4 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

5 关于提请股东会授权董事局制定2026年中期分红方案的议案 √

6 关于未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案 √

7 关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案 √

8 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

9 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

本次股东会将听取独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息 披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、
议案 9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3

应回避表决的关联股东名称：上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司等关 联股东将回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息……
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