公告日期：2026-03-14

证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2026-017

山西科新发展股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年3月31日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 3 月 31 日 15 点 00 分

召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 31 日

至2026 年 3 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股
序 议案名称 东类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √

2.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 √

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式及时间 √

2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √

2.05 发行数量 √

2.06 限售期 √

2.07 募集资金总额及用途 √

2.08 上市地点 √

2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 √

2.10 本次发行的决议有效期 √

3 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 √

4 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 √
的议案》

5 《关于制定公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》 √

6 《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。