公告日期：2026-04-01

证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2026-018
山西科新发展股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 31 日

(二) 股东会召开的地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 47

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 83,790,600

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

31.9177
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长连宗盛先生主持。本次股东会以现场
结合视频的方式举行，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决并计票、监票。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，其中独立董事陈刚先生以视频方式参会。
2、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 9,675,269 99.9831 1,500 0.0155 140 0.0014

2、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 9,675,409 99.9845 1,500 0.0155 0 0.0000

2.02 议案名称：发行方式及时间

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 9,675,269 99.9831 1,500 0.0155 140 0.0014

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 9,675,409 99.9845 1,500 0.0155 0 0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 9,675,269 99.9831 1,500 0.0155 140 0.0014

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） ……
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