公告日期：2026-04-29

山西科新发展股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知已于2026年4月17日通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年4月27日以现场结合视频方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事陈刚先生以视频方式参会。公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长连宗盛先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过公司《2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

二、审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过公司《2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的公司独立董事分别作出的《2025年度独立董事述职报告》。
四、审议通过公司《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

五、审议通过公司《2025 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年年度利润分配方案的公告》。

六、审议通过公司《2025 年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
八、审议通过公司《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

九、审议通过公司《2026年第一季度报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《2026 年第一季度报告》。

十、审议通过公司《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第十届董事会战略发展委员会 2026 年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

十一、审议通过公司《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
十二、审议通过公司《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

十三、审议通过公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

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