公告日期：2026-05-08

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2026-022

民丰特种纸股份有限公司

关于董事长/法定代表人离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 5 月 6 日

收到公司董事长曹继华先生的书面辞职报告。因组织安排工作变动，曹继华先生

申请辞去公司董事、代表公司执行公司事务的董事、董事长及董事会专门委员会

委员等职务，并不再担任公司法定代表人。辞职后，曹继华先生将继续担任公司

党委书记职务。截至本公告披露日，曹继华先生未持有公司股份，不存在应当履

行而未履行的承诺事项。

一、提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

董事、董

事长、代

表公司执

2026 年 5 2029年4月 组织安排

曹继华 行公司事 是 党委书记 无
月 6 日 23 日 工作变动

务的董

事、董事

会专门委

员会委员
二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《民丰特纸董事离职管理制度》
等有关规定，曹继华先生的辞职报告自 2026 年 5 月 6 日送达公司时生效，其辞
任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，曹继华先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。曹继华先生将不再参加原定于 2026
年 5 月 11 日召开的公司 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩暨 2025 年度现金分
红说明会，本次说明会其他事项不变。

在公司董事长空缺期间，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司全体董事一致选举公司副董事长韩继友先生代为履行公司董事长、代表公司执行公司事务的董事、董事会战略委员会主任委员及法定代表人职责。
公司董事会对曹继华先生在任期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
三、增补董事的情况

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由九名董事组成。公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司提名沈承先生为公司第十届董事会董事候选人，经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格事前审核通过后，同意提交公司董事会审议。

公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》（8票同意 0 票反对 0 票弃权），董事会同意提名沈承先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期同公司第十届董事会任期。有关人员个人简历附后。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东会审议。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 8 日

沈 承 男，出生年月：1985 年 5 月，研究生、工学博士，高级工程师。
历任杭州市交通投资集团有限公司项目建设部主管、嘉兴市南湖城市建设投资集团有限公司总经理助理、嘉兴科技城投资发展集团有限公司副总经理、嘉兴科技城投……
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