公告日期：2026-05-16

2026 年第二次临时股东会

会 议 材 料

二○二六年五月二十五日

目 录

一、会议议程
二、会议规则
三、会议议案
1、关于增补公司董事的议案

民丰特种纸股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 25 日（星期一）14:00

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 25 日至 2026 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：公司办公大楼会议室
主持人：副董事长 韩继友
会议议程：

序号 内 容 报告人 职务

1 宣布会议开始 韩继友 副董事长

向会议报告出席现场会议的股东人数及所持具有

2 姚名欢 董事会秘书
表决权的股权数、介绍出席本次会议的其他来宾

3 宣布“会议须知” 姚名欢 董事会秘书

4 审议《关于增补公司董事的议案》 姚名欢 董事会秘书

5 股东发言并答疑
6 股东对上述议案进行审议，并进行投票表决

7 统计现场票数，休会 15 分钟

8 宣布议案表决结果 韩继友 副董事长

9 律师宣读法律见证书 杨晶宇 法律顾问

10 宣读本次会议决议 韩继友 副董事长

11 宣布本次股东会结束 韩继友 副董事长

注一：上述议程中第 4 项为本次股东会的表决议案；

注二：因本次股东会涉及网络投票，故第 8 至 11 项将于当日 15:00 后进行。

民丰特种纸股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议规则

为了维护公司全体股东的合法权益，确保公司 2026 年第二次临时股东会的
正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制订本须知：

一、公司董事会在本次股东会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，保证股东会依法履行职权。

二、股东参加股东会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。

三、与会人员应听从会议工作人员指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

四、股东如要求会议发言，请即与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。

五、2026 年 5 月 18 日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，所持股份具有表决权。

六、本次股东会共有一项议案：《关于增补公司董事的议案》，为普通决议议案，由出席股东会的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过，采用累积投票。

七、本次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间
内进行。

七、会议将推举代表对所审议案表决投票的监票和计票工作，以上人员由现场推举产生，以鼓掌形式通过。

八、董事会办公室具体负责本次股东会有关程序和会务方面的事宜。

民丰特种纸股份有限公司
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