公告日期：2019-04-24
嘉兴市品杰鞋业股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月24日
2.会议召开地点：二楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面形式方式发出5.会议主持人：刘亚毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
监事会主席刘亚毅先生代表监事会作了2018年工作报告，回顾了2018年监事会会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并对董
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2018年度财务报表及审计报告》议案
1.议案内容：
审议致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司2018年年度财务报表出具了致同审字（2019）第330ZA6130号审计报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《嘉兴市品杰鞋业股份有限公司2018年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于2018年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况；
3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据2018年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了2019年的经营业绩指标，同时对2019年重大固定资产投资项目及融资计划作出相应预算。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
由于公司业务正在转型过程中，为保证一定量的流动资金以确保2019年生产经营的顺利完成，暂不对2018年度利润进行分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无需回避。
（七）审议通过《公司续聘2019年度审计机构的议案》议案
1.议案内容：
拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于追认公司向关联股东借款》议案
1.议案内容：
追认公司2018年1月向股东唐兆凤借款人民币壹佰肆拾捌万元整、2018年2月向股东唐兆凤借款人民币贰拾伍万元整、2018年7月向股东唐兆凤借款人民币壹佰柒拾叁万元整、2018年12月向股东唐兆凤借款人民币捌万捌仟元整，于2018年2月公司还款给股东唐兆凤人民币贰拾贰万元整、2018年3月公司还款给股东唐兆凤人民币叁万元……
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