公告日期：2025-04-10

2024 年年度股东会

会 议 材 料

2025 年 4 月 17 日

目 录

一、会议议程

二、会议规则

三、会议议案

1、2024 年度董事会工作报告

2、2024 年度监事会工作报告

3、2024 年度财务决算报告

4、关于 2024 年度利润分配方案的议案

5、关于公司董事、独立董事 2024 年度薪酬的议案

6、关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所的议案

7、关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案

8、《2024 年年度报告》及摘要

民丰特种纸股份有限公司

2024 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）14:00

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：公司办公大楼会议室

主持人：董事长 曹继华

会议议程

序号 内 容

1 宣布会议开始

报告出席股东人数及所持具有表决权的股权数、介绍出席本次会议的其他 2

来宾
3 宣布“会议规则”
4 审议《2024 年度董事会工作报告》
5 审议《2024 年度监事会工作报告》
6 审议《2024 年度财务决算报告》

7 关于 2024 年度利润分配方案的议案

8 关于公司董事、独立董事 2024 年度薪酬的议案

关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师
9

事务所的议案

10 关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案

11 《2024 年年度报告》及摘要

12 听取独立董事 2024 年度述职报告

13 股东发言并答疑
14 股东对上述议案进行审议，并进行投票表决

15 统计现场票数，休会 15 分钟

16 宣布议案表决结果
17 律师宣读法律见证书
18 宣读本次会议决议
19 宣布本次股东会结束
注一：上述议程中第 4-11 项为本次股东会的表决议案。

注二：因本次股东会涉及网络投票，故第 16 至 19 项将于当日 15:00 后进行。

民丰特种纸股份有限公司

2024 年度股东会会议规则

为了维护公司全体股东的合法权益，确保公司 2024 年度股东会的正常秩序
和议事效率，保证会议的顺利进行，依据有关法律法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制订会议规则：

一、公司董事会在本次股东会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，保证股东会依法履行职权。

二、股东参加股东会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。

三、与会人员应听从会议工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
四、股东如要求会议发言，请即与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。

五、2025 年 4 月 10 日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，所持每一股份均有一票表决权。
六、本次股东会共有 8 项议案，为普通议案，由出席股东会的股东所代表
股份的二分之一以上多数表决通过。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内进行。

七、会议推举两名股东代表、一名监事代表参加对所审议案表决投票的监票和计票工作，以上……
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