公告日期：2026-03-28

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2026-008
民丰特种纸股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十二次会议通
知于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2026
年 3 月 26 日在公司办公大楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人；
公司高级管理人员均列席了会议，会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹继华先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

此议案将提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《2025 年度财务决算报告》

此议案将提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币
223,909,149.60 元。公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.015 元（含税）。截至 2025 年 12 月
31 日，公司总股本 351,300,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 5,269,500.00元（含税）。本年度公司现金分红总额 5,269,500.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 32.36%。

如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行调整。

本方案将提交 2025 年度股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于 2025 年度利润分配方案的公告（公告编号：2026-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

公司董事会审计委员会对公司 2025 年度内部控制评价报告所提内容进行了检查、核实，认为报告客观反映了公司的情况，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。一致同意该内控评价报告，并将该报告提请董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过《2025 年度内控审计报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸2025 年度内控审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、审议通过《民丰特纸 2025 年度环境报告书》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸2025 年度环境报告书》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、审议通过《民丰特纸 2025 年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸2025 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已事前经独立董事专门会议审议通过。此关联交易为日常生产经营所需的持续性交易，专门会议认为公司 2026 年度日常关联交易是必要的，有利于公司及关联方的生产经营；关联交易定价依据是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；同意该议案（3 票同意、0 票反对、0 票弃权），并同意提交董事会审议。

公司 2025 年度实际发生关联交易额 819 万元。

结合公司正常生产经营实际，预计2026年全年发生日常关联交易1000万元；预计关联交易金额……
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