公告日期：2026-03-28

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2026-014

民丰特种纸股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月24日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路 288 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 24 日

至2026 年 4 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度财务决算报告 √

3 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

4 关于公司董事、独立董事 2025 年度薪酬的议案 √

5 民丰特纸董事、高级管理人员薪酬管理制度 √

6 关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案 √

7 《2025 年年度报告》及摘要 √

累积投票议案

8.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人

8.01 曹继华 √

8.02 韩继友 √

8.03 廉福寿 √

8.04 尤叶飞 √

8.05 顾州 √

9.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

9.01 彭金超 √

9.02 姚向荣 √

9.03 李爱忠 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。