公告日期：2026-03-28

民丰特种纸股份有限公司

2026 年度提质增效重回报行动方案

为持续深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”或“民丰特纸”）在完成 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的基础上，结合自身发展战略、经营情况及财务状况的动态变化，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本方案”）。具体举措如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

民丰特纸自成立以来，始终坚持产业报国定位，深耕特种纸细分领域，在国内首创多个特种纸产品，是国内领先的特种纸龙头企业。2026 年是公司生产经营全面转移至海盐沈荡的第一个完整年度，也是“十五五”规划的开局之年，公司将继续以加快推进企业高质量发展为首要任务，深入推进公司战略布局、达产达效、市场拓展、管理提升等各项工作，始终筑牢安全和环保底线，以“开源、节流、提质、增效”作为日常生产经营总方针，全力以赴完成年度各项目标。
二、重视股东回报，丰富市值管理形式

公司自 2000 年上市以来，始终高度重视对投资者的合理回报，本着分享经
营成果、提振投资者持股信心，同时兼顾全体股东的长远利益，实施积极稳定的利润分配政策。2025 年，尽管因客观情况导致公司实现利润大幅下滑，但公司在保证现金流充裕的前提下，仍然继续实施高比例分红，公司全年现金分红数额占公司同期归属于上市公司股东的净利润之比为 32.36%，近三年现金分红比例
为 71.82%，均为近十年以来最高比例。公司控股股东于 2025 年 5 月 7 日顺利完
成最新一期增持计划，本次计划实际累计完成增持共计 500 万股，占公司总股本的 1.42%,增持金额 2852.06 万元。2026 年，公司将根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》《公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》之要求，依法合规开展股东回报及市值管理工作。在继续稳定分红和推动控股股东增持的基础上，依法合规丰富市值管理途径，切实提升股东及投资者的获得感。
三、加强信披质量，重视投资者沟通

公司始终高度重视投资者关系管理，严格遵守上市公司信息披露相关法律法
规和规范性文件要求，持续完善自身信息披露相关制度，积极建立与资本市场的有效沟通机制，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。
公司建立了丰富的投资者交流方式，积极传递公司价值。（一）常态化召开业绩说明会。2025 年公司共举行了 3 场业绩说明会，由公司董事长（总经理）、董事会秘书、财务总监和独立董事出席，针对公司定期报告情况向广大投资者介绍公司财务状况和经营成果，就投资者关注的问题进行了交流。（二）多渠道的投资者沟通机制。公司通过上证 e 互动、投资者热线、投资者关系邮箱、现场股东会等渠道，及时回复投资者关系的问题；通过接受机构调研、参加投资者策略会等活动，宣传公司业务情况、经营策略、战略方向，主动向市场传递公司价值；此外，公司以图文结合的方式通过微信公众号发布日常经营信息，便于投资者能够更加清晰的了解公司日常经营动态。2026 年，公司将继续保持与投资者高频次的沟通，优化投资者关系管理工作，听取投资者诉求及建议，传递公司长期投资价值，与投资者建立长期、稳定的信赖关系，增强公司的市场认同。

四、坚持规范运作，完善公司治理

公司及时跟踪法律法规最新动态，持续优化内部治理制度。2025 年，公司
全面梳理并完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度，确保公司治理有章可循、规范运作。截至 2025 年 10 月底，公司已完成监事会改革工作，由董事会审计委员会承接监事会职责，并规范做好董事人员离任及补选工作，新设一名职工董事席位。2026 年，公司将持续关注中国证监会及上海证券交易所发布的各类规定，并按照最新指引完善内部制度。此外，公司董事会将于 2026 年进行换届，公司将按照《上市公司治理准则》《公司章程》等规定， 确保董事会人数及人员构成符合法律法规的要求，并考虑候选人专业结构等因素，确保董事会成员专业背景更加多元、能力结构更加互补。

五、秉承和谐发展理念，推动 ESG 体系建设

公司作为国有控股上市公司，在强调价值创造的同时，也积极承担相应的社会责任。公司积极探索可持续发展和环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）
相关工作，……
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