公告日期：2026-04-17

2025 年度股东会

会 议 材 料

二○二六年四月二十四日

目 录

一、会议议程
二、会议规则
三、会议议案
1、2025 年度董事会工作报告
2、2025 年度财务决算报告
3、关于 2025 年度利润分配方案的议案
4、关于公司董事、独立董事 2025 年度薪酬的议案
5、民丰特纸董事、高级管理人员薪酬管理制度
6、关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案
7、《2025 年年度报告》及摘要
8、关于选举董事的议案
9、关于选举独立董事的议案

民丰特种纸股份有限公司

2025 年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）14:00

网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 24 日至 2026 年 4 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：公司办公大楼会议室
主持人：董事长 曹继华
会议议程：

序号 内 容 报告人 职务

1 宣布会议开始 曹继华 董事长

向会议报告出席现场会议的股东人数及所持具有

2 姚名欢 董事会秘书
表决权的股权数、介绍出席本次会议的其他来宾

3 宣布“会议须知” 姚名欢 董事会秘书

4 2025 年度董事会工作报告 姚名欢 董事会秘书

5 2025 年度财务决算报告 张学如 财务总监

6 关于 2025 年度利润分配方案的议案 张学如 财务总监

7 关于公司董事、独立董事 2025 年度薪酬的议案 张学如 财务总监

8 民丰特纸董事、高级管理人员薪酬管理制度 姚名欢 董事会秘书

9 关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案 张学如 财务总监

10 《2025 年年度报告》及摘要 姚名欢 董事会秘书

11 关于选举董事的议案 姚名欢 董事会秘书

12 关于选举独立董事的议案 姚名欢 董事会秘书

13 听取独立董事 2025 年度述职报告

14 股东发言并答疑

15 股东对上述议案进行审议，并进行投票表决

16 统计现场票数，休会 15 分钟

17 宣布议案表决结果 曹继华 董事长

18 律师宣读法律见证书 杨晶宇 法律顾问

19 宣读本次会议决议 曹继华 董事长

20 宣布本次股东会结束 曹继华 董事长

注一：上述议程中第 4 至 12 项为本次股东会的表决议案；

注二：因本次股东会涉及网络投票，故第 17 至 20 项将于当日 15:00 后进行；

民丰特种纸股份有限公司

2025 年度股东会会议规则

为了维护公司全体股东的合法权益，确保公司 2025 年度股东会的正常秩序和
议事效率，保证会议的顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制订本须知：

一、公司董事会在本次股东会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，保证股东会依法履行职权。

二、股东参加股东会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质……
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