公告日期：2026-04-28

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2026-018

民丰特种纸股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议预通知
于 2026 年 4 月 20 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2026
年 4 月 27 日在公司办公大楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人；
公司拟聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由全体董事共同推举董事曹继华先生主持，经过充分研究和讨论，董事会形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、《关于选举公司董事长的议案》

选举曹继华先生为公司董事长。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、《关于选举公司副董事长的议案》

选举韩继友先生为公司副董事长。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

选举曹继华先生为代表公司执行公司事务的董事。

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）规定：公司的法定代表人按照公司章程的规定，由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。

根据《公司章程》（2025 修订）规定：代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，曹继华当选代表公司执行公司事务的董事后，将任公司的法定代表人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、《关于继续设立董事会各专门委员会的议案》

为完善公司治理结构，提高公司治理水平，提高董事会的决策能力和执行能力，根据本公司章程和公司治理纲要要求，本届董事会继续设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会等四个专门委员会。各委员会组成人员如下：

主任委员 委员 委员 委员 委员

战略委员会 曹继华 彭金超 姚向荣 李爱忠 廉福寿

提名委员会 彭金超 曹继华 姚向荣 李爱忠 韩继友

审计委员会 李爱忠 彭金超 姚向荣 顾 州 秦万民

薪酬与考核委员会 姚向荣 曹继华 李爱忠 彭金超 尤叶飞

董事会各专门委员会将根据其工作细则开展工作，向董事会提交相关报告和文件，为董事会决策提供支撑。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长曹继华先生提名，聘任韩继友先生为公司总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长曹继华先生提名，聘任姚名欢先生为公司董事会秘书。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理韩继友先生提名，聘任廉福寿先生、周家俊先生为公司副总经理。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理韩继友先生提名，聘任张学如先生为公司财务总监。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
9、《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》
聘任严水明先生为公司董事会证券事务代表。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
以上人员任期同公司第十届董事会任期。
（有关人员个人简历附后）
特此公告！

民丰特种纸股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 28 日
附：有关人员个人简历

曹继华，男,1962 年 11 月出生,研究生学历,高级工程师。历任民丰波特贝公
司副总经理、总经理；公司副总经理兼任营销中心总经理；公司副董事长、总经理。现任民丰特纸党委书记、董事长，嘉兴民丰集团有限公司董事。

姚名欢，1975 年出生，持有浙江财经学院……
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